В Донецке аферисты под видом чиновников обманули почти четыреста дончан

Преступную группу, осуществлявшую деятельность под видом структурного подразделения Управления Госкомзема Донецка, изобличила налоговая милиция Донецкой области. Об этом пишут «Факты».

«Организатор преступной группы создал ряд фиктивных фирм с названиями, созвучными названиям государственных учреждений: ООО „Земельное управление и кадастр г. Донецка“, „Земельное управление в г. Донецке“, Институт земельных инвестиций, Земельно-кадастровый центр, — рассказал заместитель начальника Управления налоговой милиции в Донецкой области Андрей Бачурин. — Мошенники использовали то обстоятельство, что офис одной из этих фирм был расположен на первом этаже здания, в котором находится городское управление Госкомзема. Гражданам, которые приходили в управление оформлять земельные правоотношения, злоумышленники выдавали квитанции для оплаты якобы обязательных государственных платежей, а на самом деле — несуществующих услуг на сумму от 500 до 15 тысяч гривен. В квитанциях были указаны банковские реквизиты счетов фиктивных фирм. У посетителей и мысли не возникало, что по квитанциям, полученным в этом кабинете, они будут не осуществлять обязательные государственные платежи, а перечислять свои деньги на счета мошенников».

«Я уплатил 800 гривен за изготовление технической документации на свой земельный участок, а потом ко мне пришли из налоговой милиции, и я узнал, что, оказывается, такая документация выдается бесплатно», — рассказал «ФАКТАМ» один из потерпевших. Причем документы на свой земельный участок потерпевший получил абсолютно законные — уже в кабинете настоящего Управлении Госкомзема, на который ему указали после оплаты счетов служащие из кабинета на первом этаже. По информации правоохранителей, изображаемое мошенниками перед посетителями «участие» в выдаче документов по земельным вопросам (продление и заключение договоров аренды, земельных актов и прочего) на сам процесс никак не влияло.

«Налоговой милицией установлены более 350 граждан, ставших жертвами преступной деятельности указанной группы, большая часть потерпевших — малоимущие, в основном, пенсионеры и инвалиды, — рассказал Андрей Бачурин. — А всего было обнаружено девять тысяч актов об оплате доверчивыми дончанами различных „услуг“ мошенников».

Однако, по словам Бачурина, этим действия преступной группы не ограничивались. Фактически созданные фиктивные фирмы являлись конвертационным центом: злоумышленники в течение года обналичивали деньги, легализовали доходы, добытые преступными путем. По подсчетам налоговой милиции, аферистами было легализовано более 10 миллионов гривен.

На счетах фиктивных предприятий правоохранителям удалось арестовать 500 тысяч гривен. Также были изъяты печати и другие атрибуты «параллельных» землеустроителей. Лица, принимавшие участие в противоправной деятельности, полностью признали вину и дали показания на директора ряда упомянутых выше предприятий как на организатора преступной деятельности. В отношении директора конвертцентра возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 4 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой лиц»), по которой ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

В налоговой милиции настаивают, что Госкомзем, к которому присоседились приватные «помощники», к афере непричастен, а арендовать комнату в здании, где расположено много организаций, в том числе и Госкомзем, не проблема. Само же Управление Госкомзема отреагировало на скандал письмом, направленным в адрес Интернет-издания «ОстроВ», в котором сообщает, что: «…Управление Госкомзема в г. Донецке как территориальный орган центрального органа исполнительной власти не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оказания землеустроительных услуг населению… В соответствии со статьей 26 Закона Украины „О землеустройстве“ разработчиками документации по землеустройству являются юридические и физические лица, которые получили лицензии на проведение работ по землеустройству в соответствии с законом. То есть землеустроительные организации, имеющие лицензии на выполнение землеустроительных и землеоценочных работ, являются субъектами предпринимательской деятельности и выполняют соответствующие работы на платной основе… Таких организаций в нашей области насчитывается 95, в том числе в Донецке зарегистрировано 26. Перечень лицензированных организаций размещен на стенде управления Госкомзема в г. Донецк… Физическое или юридическое лицо (заказчик) вправе самостоятельно выбрать подрядчика (организацию) для выполнения тех или иных работ».

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
856 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В прифронтовой Авдеевке Донецкой области бешеный бык убил двух человек. Об этом сообщает местный сайт avdeevka.city. В минувшую пятницу хозяева нескольких коров не дождались своих животных с выпаса. Связаться по телефону с пастухом им не удалось, поэтому один из владельцев отправился на пастбище на его поиски. На поле мужчина увидел разъяренного быка, который в порыве бешенства бросился на своего хозяина. В результате мужчина получил травмы, не совместимые...
Политика
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, церемония прошла на военной базе Форт-Драм, штат Нью-Йорк.  Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США. По данным американской прессы, проект бюджета включает в себя средства на противодействие влиянию России, в нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции в...
Общество
На контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, 14 августа, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:«Майорск» - 20/50; «Марьинка» - 0/40; «Новотроицкое» - 15/25; «Гнутово» - 30/25. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.За прошедшие сутки через КПВВ последовало 40,8 тысячи чело...
Происшествия
За прошедшие сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.Противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.  Сообщает Штаб ООС.Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также...
Происшествия
Вооруженные формирования РФ продолжают обстрелы позиций Объединенных сил, а также населенных пунктов вдоль линии разграничения. При этом активно применяется оружие, запрещеное минскими договоренностями. Пренебрегая нормами международного права о запрете нанесения ударов по гражданским объектам, которые определены в Гаагской конвенции 1907 года и Женевской конвенции 1945 года, вооруженные формирования РФ с 20.45 до 22.00 12 августа 2018 совершили обстрел на...
Бизнес
Сегодня, 13 августа, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34-27,38 гривни за доллар. Об этом сообщает Finance.ua. На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США — 27,34-27,38 гривни; Евро — 31,24-31,28 гривни; Российский рубль — 0,4038-0,4046 гривни. Напомним, 13 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,31-27,34 гривни за дол...
Происшествия
С оперативниками полиции Луган ской области связались родственники боевика незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Во время общения с полицейскими они сообщили, что их родственник намерен вернуться на подконтрольную государственной власти территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Полицейские совместно с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения. Сообща...
Общество
Воины ВСУ установили на Авдеевской промзоной рупор, который заставит российских оккупантов выучить звуки гимна Украины. Об этом сообщают волонтеры фонда «Повернись живим». «Это - рупор. Старое, еще советское, но надежное и проверенное временем мощное оружие для политинформации и наставления заблудших душ на правильный путь - он только прибыл на легендарную Авдеевский промзону. Бойцы усиленно работают над программой и подбором произведений для прочистки заг...
Криминал
На получении неправомерной выгоды разоблачено должностное лицо Славянского горрайонного суда.  Установлено, что 33-летний мужчина, занимая должность секретаря суда, получил от гражданина денежное вознаграждение в размере 5000 грн за непривлечение последнего к ответственности за содеянное административное правонарушении, а именно - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 130 КоАП). Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области...