Создатели конвертационного центра в Донецке, через счета которого прошли сотни миллионов гривен, сидеть не будут

В 2011 году Киевским райсудом Донецка вынесен приговор членам организованной преступной группы, которая на протяжении трех лет занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

По вынесенному приговору, на основании Закона Украины «Об амнистии» организатор и его брат-подельник освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.205 УК Украины - фиктивное предпринимательство и ч.1 ст.364 - злоупотребление властью или служебным положением. Их 40-летняя подельница приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП области Максим Зинченко, следствием установлено, что преступный план 44-летний дончанин разработал еще в 2007 году. Чтобы воплотить его в жизнь, он организовал преступную группу, в состав которой вошли его брат и знакомая женщина. Ознакомившись с разработанными лидером схемами, ОПГ начала свою незаконную деятельность. К работе подошли серьезно. Они создали целую сеть, в которой было задействовано 34 субъекта предпринимательской деятельности. Только в 2010 году через их счета прошло более 300 миллионов гривен.

Члены группы в своей преступной деятельности использовали печати и штампы предприятий, которые хранились в банковских ячейках и использовались непосредственно в самом банковском учреждении.

Схема обналичивания денежных средств происходила следующим образом: заказчик заказывал пакет фиктивных документов, заключался договор на приобретение товарно-материальных ценностей либо оказание других услуг, безналичные денежные средства перечислялись на счет конвертационных предприятий, которые в последующем обналичивали немалые суммы через банки. За счет осуществления таких теневых схем члены группы обогащались на сотни тысяч гривен.

Незаконная деятельность ОПГ не могла остаться незамеченной правоохранителями. В феврале прошлого года сотрудниками УГСБЭП ГУМВД области и прокуратуры г.Донецка их деятельность была задокументирована. В результате проведенных обысков правоохранители изъяли всю первичную бухгалтерию, налоговую документацию, ценные бумаги, печати и штампы 21 предприятия, подконтрольных данной преступной группе. Счета участников финансовых махинаций были арестованы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
611 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Торги по доллару начались с активного роста спроса на валюту, что взорвало котировки. Ближе к полудню торги по доллару были на пике активности. Спрос на валюту превышал предложение. НБУ сегодня не выходил на рынок в более публичном формате аукциона, пишет Минфин.. После обеда торги снова проходили в формате роста спроса на валюту, что подтянуло котировки вверх. Как только НБУ перестал заливать валюту в “тихом” формате — курс пошел вверх. До закрытия торгов...
Политика
С начала проведения Операции объединенных сил на востоке Украины 30 апреля 2018 года Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории. Об этом на пресс-конференции сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Интерфакс-Украина. “В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во все...
Общество
Украинские города обмениваются опытом развития и налаживают дружеский диалог. Сегодня, 16 августа, в Краматорске городской голова Львова открыл очередную дискуссию из серии Urban Talks, рассказав краматорцам, какой должна быть стратегия идентичности развития современного города. Также Андрей Садовый представил несколько успешных проектов Львова в сферах туризма, транспорта, обращения с отходами, создание ОСМД, поддержки военнослужащих и дал несколько сове...
Общество
Сегодня, 16 августа, во время пресс-конференции, посвященной первым итогам деятельности Объединенных сил с начала проведения военной операции на Донбассе, Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что еще одним приоритетом операции Объединенных сил недопущения несанкционированного вывоза оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ из района ведения операции и установления особого порядка въезда-выезда в (из) района оп...
Политика
Сегодня здесь, в Донбассе, идет ожесточенная борьба между прошлым и будущим, формируется настоящая сознательная нация, которая является основой любого здорового общества. Для того, чтобы выстоять и победить, мы все должны четко осознавать, для чего мы здесь, что мы делаем и ради чего, - отметил Командующий Объединенных сил. Об этом сегодня сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев начиная пресс-конференцию, посвященную первым итога...
Общество
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал документ, вводящий масштабные ограничения на транспортное сообщение с Россией. Об этом он сообщил в Facebook. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - отметил министр. В комментарии "Интерфакс-Украина" он уточнил, что новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщения, о чем он упоминал ранее. Других подробн...
Спорт
Футболист "Шахтера" Веллингтон Нем воодушевлен недавним выходом в стартовом составе. Бразилец рассматривает это как позитивный знак и готов трудиться в "Шахтере" до истечения контракта летом 2020-го. Сообщает Террикон. - Это непередаваемое ощущение. Я этого ждал очень долго. Каждый футболист хочет играть с первых минут, чтобы помогать своей команде. Чувствую себя очень хорошо физически и готов сделать все, чтобы повести "Шахтер" ко всем титулам, за которые...
Интервью
Операция Объединенных сил продолжается в Донбассе уже более трех месяцев. Основное ее отличие от антитеррористической операции, которая была до этого и продолжалась последние четыре года, заключается в передаче управления исключительно Вооруженным силам. О том, что изменилось в Донбассе, как ведут теперь себя украинские военные и насколько армия обеспечена оружием, BBC News Украина спросила у начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко....
Общество
25 августа, с целью безопасности дорожного движения и обеспечения перевозочного процесса будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 46, 46-Б, 49, 84. Об этом сообщает "Донецкая городская администрация", В период с 7:30 до 16:30 автобусы будут двигаться от ДС «ул. Б. Магистральная» по ул. Большая Магистральная - ул. Коммунистическая - пл. Героев Сталинграда и далее по утвержденной схеме движения.