СБУ раскрыла схему отмывания денег через е-кошельки в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которое отмывало деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке на Донетчине. Во время обыска в его квартире было изъято компьютерную технику и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму более четырех миллионов гривен.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать