Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой г. Донецка разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Сообщает пресс-центр СБ Украины.


Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками  незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».

За три года незаконной деятельности оборот «конвертационного центра» превысил 70 млн. грн.

Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.Следствие продолжается.

 

 

62.ua

В Донецке разоблачили «конверт» через который прошло 70 миллионов

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой г. Донецка разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Сообщает пресс-центр СБ Украины.


Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками  незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».

За три года незаконной деятельности оборот «конвертационного центра» превысил 70 млн. грн.

Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.Следствие продолжается.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать