400 миллионов - такая сумма прошла через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки. Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области, этот межрегиональный конвертацийний центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Об этом сообщает ГНС в Донецкой области.

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи. Кроме того, изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.

Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертацийний центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. С целью осуществления незаконной деятельности были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертацийного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.

62.ua

В Донецке через конвертационный центр, который работал под вывеской туристического агентства, обналичили 400 миллионов

400 миллионов - такая сумма прошла через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки. Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области, этот межрегиональный конвертацийний центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Об этом сообщает ГНС в Донецкой области.

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи. Кроме того, изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.

Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертацийний центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. С целью осуществления незаконной деятельности были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертацийного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать