Организаторам «конверта» на Донетчине вынесен судебный приговор

Вынесен приговор в отношении организаторов конвертационного центра, общий оборот денежных средств которого составил 24 млн. грн. за год нелегальной деятельности. Следствие по уголовному производству в отношении «конвертаторов» проводилось следователями ГУ Миндоходов в Донецкой области.

Об этом Е-Донбасс сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.

Руководители криминальной структуры в соответствии с разработанным преступным планом в свое время приобрели 13 субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Макеевке. Безналичные средства реальных СПД-клиентов поступали на счета вышеуказанных предприятий, якобы за товары и услуги, после чего они переводились в наличные с помощью чековых книжек за вознаграждение в размере от 3 до 5%.
В состав «конверта» входили 3 организатора и несколько участников - бухгалтеры, кассир, курьеры. Фактически он представлял собой организованную преступную группировку, а его деятельность имела межрегиональный характер.

В рамках уголовного производства следователи и оперативные сотрудники провели 20 обысков, в результате которых изъяли документацию бухгалтерского и налогового учета, более 150 тыс. грн. наличными, 8 печатей фиктивных и транзитных СПД, компьютерную технику. Кроме того, специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Донецкой железной дороге проведено более 20 экспертных исследований: почерковедческих, судебно-технических и фоноскопических. Наложен арест на 840 тыс. грн., которые находились на расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов.

В мае 2013 года уголовное производство было направлено в суд с обвинительным актом об ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Согласно приговору Куйбышевского районного суда города Донецка, трое обвиняемых уже признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа размером 52 тыс. грн.

E-Donbas
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
304 просмотра в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже — 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник. Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%. Нацбанк Украины в июле оценивал рост ВВП во вто...
Бизнес
Торги по доллару начались с увеличения спроса на валюту на фоне низкого предложения и соответственно — привели к росту котировок. НБУ в спешке объявил аукцион по продаже 100 млн долларов с подачей заявок до 11 часов, пишет Минфин.. Торги по доллару были активны к 12 часам. После окончания аукциона курс несколько снизился за счет психологического фактора оглашения его цены отсечения — не ниже 27,46 гривен. После обеда на торгах по доллару было относительное...
Общество
Угледарский учебно-воспитательный комплекс "Мрия - на завершающей стадии ремонта. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает глава Донецкой ОВГА Александр Куць. "Остаются работы на пищеблоке, монтаж оборудования и частично - благоустройство окружающей территории. Просил подрядчика максимально ускорить работы - 1 сентября ребята должны сесть за парты. В Угледарского школе - 568 учеников и 66 воспитанников дошкольного учреждения", - сообщает Куць.
Политика
В тексте законопроекта о новых санкциях против РФ, в частности, есть требование к президенту США Дональду Трампу публично призвать Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины. Законопроект о новых санкциях против РФ требует активировать усилия по реализации санкций в отношении РФ в ответ на ситуацию в Украине и Сирии, кибервмешательства, а также нарушение прав человека в России. Сообщают " Ф...
Происшествия
Сразу 4 новейшие типа российских систем радиоэлектронной борьбы были раскрыты на оккупированной территории. Только почему ОБСЕ замалчивала эту информацию на протяжении двух недель? Сообщает InformNapalm . Новый отчет миссии ОБСЕ стал настоящей сенсацией и откровением для специалистов – впервые за время боевых действий на Донбассе он официально раскрыл сразу 4 новейшие типа российских систем радиоэлектронной борьбы на оккупированной территории. Системы были...
Бизнес
В Донецкой области в городе Угледаре на шахте имени Сургая ввели в эксплуатацию 19 восточную лаву пласта с11 мощностью 1,67 метров. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Александр Куць на своей странице в Фейсбук. «Запасы по лаве составляют 518 000 тонн, что обеспечит шахтеров работой на полтора года. Ежесуточно они смогут добывать 1300 тонн угля марок Г и ДГ. Лава открыла свой счет ГП "Шахта имени Сургая", она обеспечит финансовую сбалансированность госпред...
Происшествия
Боевик, который воевал на стороне террористов в составе батальона «Сомали» и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ, отправился за решетку В ноября 2014 г. 30-летний гражданин Республики Беларусь вступил в ряды боевиков «ДНР». Получив звание «старший сержант», мужчина начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне «Сомали» в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение. Сообщает...
Спорт
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон действительно может перейти в "Рому". Эту информацию подтвердил представитель 30-летнего игрока Диего Дорнеллес, сообщает Террикон. - Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть, - подтвердил Диего Дорнеллес. А вот возвращение Тайсона в Бразилию пока откладывается. Футболиста хотел бы подписать "Интернасьональ", но "Шахтер" н...
Происшествия
В прифронтовой Авдеевке Донецкой области бешеный бык убил двух человек. Об этом сообщает местный сайт avdeevka.city. В минувшую пятницу хозяева нескольких коров не дождались своих животных с выпаса. Связаться по телефону с пастухом им не удалось, поэтому один из владельцев отправился на пастбище на его поиски. На поле мужчина увидел разъяренного быка, который в порыве бешенства бросился на своего хозяина. В результате мужчина получил травмы, не совместимые...