Донецкие налоговики прикрыли подпольный банк

Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым было организовано деятельность нелегальной финансовой организации - подпольного банка, в 2008-2011 г. г. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области - начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн »- отметил В. Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины, сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области  по материалам управления налоговой милиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
421 просмотр в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
В І полугодии 2018 года валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 2,5 млрд.долл. США, что на 19,1% больше, чем в январе–июне предыдущего года. Однако за последние пять лет этот показатель уменьшился в 2,5 раза (в І полугодии 2013 года было экспортировано товаров на 6,2 млрд.долл.). Сообщает Главное управление статистики в Донецкой области. Донецкая область обеспечила в І полу...
Новости компаний
В Приазовье российская агрессия ворвалась в августе 2014 года. До этого времени юг Донецкой области лишь наблюдал со стороны за событиями в Славянске, Донецке, Иловайске… В первые месяцы российской агрессии на фронтах этой необъявленной войны царил настоящий хаос. Да, собственно, и линии фронта никакой тогда не было. Локальные укрепления, блокпосты, не связанные друг с другом. Разрозненные, малочисленные добровольческие подразделения, немотивированная и де...
Интервью
Что на самом деле планировали в Генштабе? Можно ли было удержать Крым? Откуда взялось слово «сектор»? Кто лично возглавил первый успешный бой этой войны? Этой публикацией начинаю серию интервью с высшим военным руководством Вооружённых сил Украины, в которых обнаружится много новых фактов, а на ряд событий читатели смогут посмотреть с непривычного для них ракурса профессиональных военных. Пишет Олександр Сурков на "Петре и Мазепе". По многочисленным стать...
Бизнес
Российский “Газпром” в первом полугодии 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей 1,53 млрд куб. м газа, что на 10,4% больше, чем в первом полугодии 2017 года (1,39 млрд куб. м) и на 25,3% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Об этом сообщается в отчетности российской компании, передает Интерфакс-Украина. С учетом ранее обнародованных данных, во втором квартале текущего года поставки российской газов...
Политические новости
Об этом Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя возможность отмены моратория на продажу земли. По его словам, в условиях падения национальной валюты и засилья крупных агрохолдингов фермеры чувствуют себя незащищенными. «Что получится, если отменить мораторий? Приезжает крупный агрохолдинг, за бесценок, учитывая падение гривни, скупает землю, выбрасывает всех за ворота, и люди лишаются всего, что у них е...
Криминал
В Ясиноватском районе проводится досудебное расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли государственный флаг Украины.Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины. Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в с. Первомайское Ясиноватского района, на земле перед...
Общество
На КПВВ «Марьинка» в Донецкой области уже завершили монтаж открытых сборных конструкций и накрытие одного из двух защитных тентов, установили модули санузлов с обеих сторон въезда на контрольно-пропускной пункт, подвели к ним воду. Сообщает глава Донецкой ОВГА Александр Куць на своей странице в Фейсбук. «На очереди - монтаж модулей закрытого типа для так называемых зон ожидания. Сейчас прорабатываем вопрос закупки для них кондиционеров и обогревателей. Обу...
Общество
На контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, 15 августа, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 50/60; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - 15/25; «Гнутово» - 20/20. Сообщает Государственная пограничная служба Украины. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. За прошедшие сутки через КПВВ последовало 47600 человек...
Криминал
Суд в Днепре вернул в прокуратуру дело против Михаила Толстых (командира группировки боевиков "Сомали" по кличке "Гиви"), который считается погибшим. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Днепропетровской области, передает Громадське . В частности, в решении суда говорится, что, по данным Департамента контрразведки СБУ, 8 февраля 2017 года подозреваемый был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе боевиков незаконного вооруженно...