Бизнесмены на фиктивных подрядах по строительству мусорного полигона в Донецкой области «заработали» 30 миллионов

Преступную деятельность бизнесмены «наладили» на строящихся за бюджетные средства объектах полигона ТБО в одном из крупнейших городов Донетчины. Суть ее заключалась в оформлении фиктивных субподрядов с незаконным завышением расходов путем проведения бестоварных операций. Об этом сообщает ГНА в Донецкой области.

Аренда офиса Дмитровская

По результатам проведения комплекса мероприятий налоговой милицией приостановлено дальнейшее финансирование и разворовывание государственных средств в сумме более 30 млн. грн. «Данный эпизод был выявлен в рамках реализации одного из приоритетных направлений работы службы – выявления преступлений в сфере госзакупок», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик. 

«В дальнейшем изготовлялись якобы акты выполненных работ с последующим получением бюджетных денежных средств путем формированния расходов по приобретению услуг на выполнение субподрядных работ и приобретению необходимых для этого материалов в сумме 13 млн. грн., - уточнил И. Усик. - При этом, «дельцами» использовались документы и банковские счета частного предприятия, имеющего признаки «фиктивного» СПД, с целью их дальнейшей конвертации в наличность и присвоения».

В ходе реализации оперативных материалов по постановлению Печерского районного суда г. Киева было проведено 10 обысков по адресам расположения офисных и жилых помещений, а также автотранспорта, использовавшегося в противоправной деятельности членами преступной группы. Выявлены и изъяты печати 4-х подконтрольных группе предприятий, документы и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность, 4 компьютера, а также автомобиль LEXUS GS 460, стоимостью свыше 800 тыс. грн.

Сегодня организатор преступной схемы находится в СИЗО г. Киева, а в его отношении следователем Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по 3 статьям УК Украины (ч.5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, ч.1 ст. 366 – служебный подлог, ч.1 ст. 209 - легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), санкции по которым предполагают до 12 лет лишения свободы. Наложен арест на личное имущество задержанного.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
348 просмотров в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов