В Донецкой области накрыли «конверт» через который прошло свыше ста миллионов гривен

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами ведения хозяйства, с целью незаконного перевода средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10 процентов от суммы за якобы предоставленные услуги. За 2010-2012 гг. злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен.

Во время обыска помещения “конвертационного центра” правоохранители изъяли печати разных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских счетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет свыше 500 томов.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.