В центре Донецка россияне организовали нелегальный пункт обмена валюты

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области с начала 2012 года выявлено 33 нарушения в сфере оказания финансовых услуг. Об этом сообщает ГНС в Донецкой области.

Так, практически в центре Донецка пресечена деятельность нелегального обменного пункта, организаторами которого оказались трое граждан Российской федерации. Все они, легально проживая на территории Украины в течение последних нескольких лет, работали слесарями в одном из ВУЗов областного центра. Однако основным источником их доходов, как выяснили работники налоговой милиции, являлись незаконные крупнооптовые обменные операции с валютой.

«В нелегальной деятельности использовалось служебное помещение в здании студенческого общежития, непосредственно в нем и проводились операции с валютой. Услуги по обмену денежных средств оказывались в большинстве случаев должностным лицам крупных предприятий с целью легализации крупных сумм, уклонения от уплаты налогов, а также для использования их в преступной деятельности», - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

В ходе проведения обыска этого помещения, а также личных автомобилей предприимчивых россиян - «Ниссан» и «Шевроле», в которых перевозились денежные средства, сотрудники налоговой милиции изъяли отечественной и иностранной валюты на общую сумму 1,2 миллиона гривен.

Проводится дополнительная проверка с целью решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии