В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр одним из организатором которого был руководитель налоговой службы

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении 4 участников преступной группы, которые совершили умышленные преступления в сфере хозяйственной деятельности, а именно организовали конвертационный центр, через который в течение 2012-2016 годов отмывали денежные средства.

Так, установлено, что в состав преступной группы вошли четверо граждан Украины, один из которых занимал руководящую должность в управлении Мариупольской ОГНИ ГУДФС в Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Основной целью конвертационного центра было создание фиктивных предприятий, а также осуществление действий по прикрытию деятельности по незаконному формированию субъектами хозяйственной деятельности налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и переводили деньги со счетов в наличные, то есть занимались легализацией денежных средств.

Следователи установили, что «конверт» действовал на территории трех областей: Донецкой, Харьковской и Запорожской.

В октябре 2016 года, во время спецоперации, прокуратура Донецкой области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области Донецкой области задержали участников преступной группы.

Во время обысков обнаружили и изъяли незаконно выведены в наличные денежные средства в размере 1 млн 150 тыс грн, а также оригиналы первичной финансово-хозяйственной документации по фиктивным хозяйственным договорам.

Действия участников преступной группы инкриминированы по 7 статьям УК Украины, а именно:

- ст. 27 (организатор и пособники преступления);

- ст. 28 (совершение преступления группой лиц);

- ст. 205 (фиктивное предпринимательство);

- ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков);

- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. На изъятые денежные средства наложен арест, также на счетах фиктивных предприятий арестовано 1 млн 100 тыс грн. Обвинительный акт направлен в суд. За санкцией статей максимальное наказание, которое грозит фигурантам, – до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
1410 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:  «Майорск» - 15/60; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - 40/30; «Гнутово» - 15/15. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.За минувшие сутки через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:«Майорск» - 8...
Происшествия
За прошедшие сутки, 21 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществ...
Происшествия
В ночь на 20 октября сотрудниками оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ из состава Объединенных сил, на расстоянии 2 км от города Торецк остановлено авто марки "Газель".  При осмотре транспортного средства было обнаружено подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тысячами пачек контрафактных табачных изделий известных брендов. Сообщает Штаб...
Происшествия
Сотрудники Службы безопасности Украины из состава сил и средств группировки Объединенных сил уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Дон...
Происшествия
Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали свое пренебрежение жизнью и здоровьем мирных граждан. Так, 18 октября, около 16.00, с террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером российско-оккупационных войск осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» во время его работы, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских лиц. Пуля калибра 7.62 мм, рикошетом от мет...
Происшествия
За прошедшие сутки, 20 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.Российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету. Сообщает Штаю ООС.Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенн...
Происшествия
Более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 000 патронов были спрятаны в гараже в жилом секторе города Бахмута Донецкой области. Бахмутские сыщики совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия. В ходе осмотра полицейские обнаружили сооружение, начиненную боеприпасами. При участии взрывоте...
Спорт
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека  прокомментировал тяжелую победу над «Десной. – Добрый вечер. Прежде всего должен сказать, что мы одержали победу во многом на характере. В первом тайме у нас были определенные трудности с тем, чтобы вскрыть защиту соперника. Гости закрылись и отошли за линию мяча, хотя в некоторых моментах также угрожали нашим воротам. У «Десны» действительно есть качество. Этот коллектив демонстрирует положительный футбол. Сегодня о...
Новости компаний
Тридцать украинских студентов IT-специальностей, которые стали победителями конкурса «Программист 2018» благотворительного Фонда Бориса Колесникова, провели четыре дня в Токио. Они посетили международную выставку информационных технологий Ceatec Japan 2018, а также посетили любимые туристами уголки японской столицы: памятник Хатико, остров Одайба со Статуей Свободы, храм Мэйдзи, модный район Сибуя, Восточный сад в Императорском дворце и др.   Основной цель...