В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр одним из организатором которого был руководитель налоговой службы

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении 4 участников преступной группы, которые совершили умышленные преступления в сфере хозяйственной деятельности, а именно организовали конвертационный центр, через который в течение 2012-2016 годов отмывали денежные средства.

Так, установлено, что в состав преступной группы вошли четверо граждан Украины, один из которых занимал руководящую должность в управлении Мариупольской ОГНИ ГУДФС в Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Основной целью конвертационного центра было создание фиктивных предприятий, а также осуществление действий по прикрытию деятельности по незаконному формированию субъектами хозяйственной деятельности налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и переводили деньги со счетов в наличные, то есть занимались легализацией денежных средств.

Следователи установили, что «конверт» действовал на территории трех областей: Донецкой, Харьковской и Запорожской.

В октябре 2016 года, во время спецоперации, прокуратура Донецкой области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области Донецкой области задержали участников преступной группы.

Во время обысков обнаружили и изъяли незаконно выведены в наличные денежные средства в размере 1 млн 150 тыс грн, а также оригиналы первичной финансово-хозяйственной документации по фиктивным хозяйственным договорам.

Действия участников преступной группы инкриминированы по 7 статьям УК Украины, а именно:

- ст. 27 (организатор и пособники преступления);

- ст. 28 (совершение преступления группой лиц);

- ст. 205 (фиктивное предпринимательство);

- ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков);

- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. На изъятые денежные средства наложен арест, также на счетах фиктивных предприятий арестовано 1 млн 100 тыс грн. Обвинительный акт направлен в суд. За санкцией статей максимальное наказание, которое грозит фигурантам, – до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
В течение первой половины дня голосования в Краматорске на двух избирательных участках зафиксированы случаи вероятного подкупа избирателей.Наблюдателю Опоры сообщили, что отдельным избирателям непосредственно на избирательных участках предлагали денежное поощрение в случае голосования за определенного субъекта избирательного процесса.Представители правоохранительных органов в комментарии ОПОРЕ подтвердили эти факты и дали разъяснения, что после проверки по...
Спорт
Национальная команда Украины в начале ноября проведет 3 поединка: с Польшей, Германией и Швейцарией. Сразу 9 игроков «Шахтера» приглашены в национальную сборную Украины на ноябрьские поединки: голкипер Андрей Пятов, защитники Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, полузащитники Марлос, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко и нападающий Жуниор Мораес, сообщает пресс-служба донецкого клуба. Для Виктора Корниенко это дебютный вызов...
Происшествия
В полицию поступило сообщение, что на участке в селе Юрьевка Донецкой области избиратели фотографируют свои бюллетени. О факте фотографирования бюллетеней в полицию сообщила председатель Избирательной комиссии. На место была вызвана группа полиции.Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрошены возможные свидетели, изъято видео с места происшествия.После проверки информации будет дана правовая оценка.
Происшествия
За сутки полиция Донетчины зарегистрировала 147 сообщений, связанных с выборами. Открыто 12 уголовных производств.В полиции Лимана поступило заявление от кандидата на пост председателя Лиманской ОТГ о том, что неизвестный мужчина проводит подкуп избирателей за кандидата от другой политической партии. Полицейские проверяют эту информацию в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей), сообщает пол...
Общество
Необычно теплая осень на Донбассе вызывает природные аномалии. Так в Буденновском районе Донецка на улице Арктики второй раз за сезон созрели абрикосы. Также в соцсетях дончане сообщают, что в некоторых районах Донецка зацвели каштаны.
Происшествия
В Дружковке избиратель, получив бюллетени для голосования, вошел в кабинку, после чего вышел и сказал, что в одном из предоставленных бюллетеней уже есть отметка напротив фамилии одного из кандидатов на должность председателя Дружковского общины, за которого он лично голосовать не планировал. Полиция проводит проверку, сообщает Опора.После выявленного факта избиратель попросил заменить бюллетень, который ему был сразу заменен. Один из кандидатов в депутаты...
Политика
У интервьюеров можно брать неограниченное количество бланков всеукраинского опроса «пять вопросов». Об этом свидетельствует видео в Facebook, где мужчина голосует в опросе Зеленского семь раз, передает «ДС». Так, киевлянин Владимир Бирюля заполнил два бланка опросника, инициированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса. Оно проходит сегодня одновременно с голосованием на местных выборах. Он также отметил, что работников охраняли четыре...
После открытия специального избирательного участка в больнице Дружковки, главный врач поставил под сомнение правильность действий комиссии
Главный врач Дружковского городского клинической больницы Вадим Федоренко, который является кандидатом в депутаты, остановил процесс голосования на специальном участке, которая находится на территории центральной городской клинической больницы.После открытия специального избирательного участка, главный врач поставил под сомнение правильность действий комиссии, которая опираясь на рекомендации Центральной избирательной комиссии, выдает избирателям два бюлле...
Общество
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) за минувшие сутки, 24 октября, диагностировали 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР». За сутки с дважды отрицательным тестом выписан – 1. Кроме того, зарегистрировано 9 летальных случаев – мужчины в возрасте от 60 до 83 лет и женщины в возрасте от 57 до 84 лет. Также за сутки выявлено 169 случаев пневмоний, из них 66 госпитализи...