В Донецке через конвертационный центр, который работал под вывеской туристического агентства, обналичили 400 миллионов

400 миллионов - такая сумма прошла через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки. Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области, этот межрегиональный конвертацийний центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Об этом сообщает ГНС в Донецкой области.

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи. Кроме того, изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.

Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертацийний центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. С целью осуществления незаконной деятельности были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертацийного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Политика
Во время встречи лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже стороны договорились о содействии освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 по принципу «всех на всех», сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.«Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 31 декабря 2019 по принципу «всех на всех». Было согласовано необхо...
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.«Прежде всего - это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины. Это полное, всестороннее и бессрочном прекращении огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 », - сообщил Глава государства во вр...
Происшествия
За сутки, 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП. Сообщает Штаб ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела: дважды неподалеку...
Политика
Президент РФ Владимир Путин назвал требования российской стороны в отношении Донбасса по итогам нормандской встречи 9 декабря в Париже. По его словам, в Украине должны «произойти политические реформы, предусмотренные Минскими соглашениями». Путин заявил, что в Конституцию Украины должны быть внесены изменения, закрепляющие особый статус Донбасса на постоянной основе, сообщает  "Новое время". Также среди требований российского президента — «имплементация фо...
Политика
Президент Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" очертил "красные линии", которые Украина не перейдет. "Я хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины и с которыми не согласится украинский народ. Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство, это неизменная статья конституции и нерушимый принцип существования государства", - сказал он на пресс-конференции ночью 10 декабря, сообщает...
Политика
Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства - члены которого привержены их полной имплементации. Сообщает пресс-служба...
Политика
"Нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита, сообщает Lb.ua. "Четверка" выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года. Трехсторонняя контактная группа в Минске до конца марта должна выбрать еще три точки для разведения войск. Кроме того, "четверка" договорилась об обмене пленными "все ид...
Политика
Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды". "Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов...
Политика
На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже достигнута предварительная договоренность провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской делегации. Как сообщалось, встреча Путина и Зеленского завершилась вечером 9 декабря в Париже. В ближайшее время лидеры стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России дадут совместную пресс-конференцию.