В Донецке через конвертационный центр, который работал под вывеской туристического агентства, обналичили 400 миллионов

400 миллионов - такая сумма прошла через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки. Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области, этот межрегиональный конвертацийний центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Об этом сообщает ГНС в Донецкой области.

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи. Кроме того, изъято векселей на общую сумму свыше 37 миллионов гривен, 85 тысяч гривен и 5,6 тысяч долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тысяч гривен.

Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертацийний центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. С целью осуществления незаконной деятельности были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертацийного центра, в виде оплаты ТМЦ, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
Сегодня, 4 августа, на оккупированной части Донецкой области пригородный поезд врезался в легковой автомобиль, стоявший на рельсах. Авария произошла недалеко от станции "Криничная". Поезд врезался в автомобиль «Фиат», в результате машина перевернулась. По словам очевидцев, водитель авто пытался развернуться и заехал на железнодорожные пути. Выехать оттуда водитель не смог и просто бросил автомобиль на рельсах. На данный момент нет достоверных данных о пост...
Спорт
Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио подписал новый контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба соглашение рассчитано на 5 лет.Футболист сборной Бразилии U20 Маркос Антонио стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го. В марте того же года он дебютировал за «горняков», всего в оставшейся части сезона-2018/19 провел 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины, забил 1 гол и сделал с командой «золотой дубль».Сезон-2019/20 стал первым полным для Марко...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке и в продаже снизился на 9 копеек. Евро в покупке подешевел на 25 копеек, а в продаже на 26 копеек, сообщает Минфин. Валюта Открытие 4 августа Закрытие 4 августа Изменения доллар 27,85/27,88 27,76/27,79 9/9 евро 32,79/32,83 32,54/32,57 25/26 рубль 0,3815/0,3823 0,3766/0,3774 0,0049/0,0049 Напомним, 3 августа торги завершились в диапазоне 27,84/27,86 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 32,63/32,66 гр...
Политика
Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин принял решение участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон". "Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оско...
Политика
Российская власть заставила беглого президента Виктора Януковича заплатить миллиард долларов после бегства в Ростов. Об этом российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», комментируя ситуацию в Беларуси и возможность бегства в Ростов президента Александра Лукашенко. ….Конечно, хорошо иметь запасной аэродром и срочно выводить активы в некоторые арабские страны. Но не факт, что туда успеешь выбрат...
Криминал
Начальника центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) будут судить за получение взятки. Славянской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины в отношении начальника одного из центров предоставления административных услуг Славянского района, сообщает прокуратура в Донецкой области."Досудебным расследованием установле...
Политика
Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину. Об этом LIGA.net сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком. Фокин также присутствовал на встрече. "Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", - ска...
Политика
Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировкой российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомоб...
Блог редакции
Главным источником доходов для нас всегда была реклама. По понятным причинам, ее поток резко уменьшился еще в 2014 году, но, сократив максимально расходы и штат, мы продолжали работать и информировать Вас о том, что происходит в Донецке и на оккупированном Донбассе все шесть лет войны. Новым ударом по скудному бюджету редакции стала пандемия коронавируса, которая свела рекламные доходы сайта практически к нулю. В эту трудную минуту мы впервые за всю 11-лет...