В Донецкой области разоблачили финансовую пирамиду, клиентами которой были американцы и россияне

По предварительным данным, в результате противоправной деятельности бюджету Украины нанесено более 70 млн. грн. ущерба путем неуплаты налога на доходы физических лиц.

Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке «Форекс». Сообщает Пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области

Так, преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. По истечении времени предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам.

Как выяснили сотрудники управления финансовых расследований, клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

Для торговли валютой на рынке «Форекс» махинаторы привлекали молодых людей, выплачивая им большую неофициальную заработную плату. Вся эта система работала с уплатой мизерных сумм налогов на протяжении двух с половиной лет.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около 200 тыс. долларов США наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.

В отношении фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Процесс создания условий полного контроля государством за соблюдением законности в сферах экономики, связанных с использованием новейших технологий, уже запущен и однозначно приведет к увеличению объемов денежных средств, поступающих в бюджет Украины. Мы надеемся, что те миллионные обороты теневого сектора экономики, которые дает электронный бизнес недобросовестным налогоплательщикам, в течение недолгого времени будут выведены на свет, и потери бюджета страны будут восполнены в полной мере», – подытожил заместитель начальника – начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
На оккупированной территории Донбасса уже осенью планируют начать призыв новобранцев на «срочную службу». Об этом сообщает информированый блогер «Луганский инсайд». «По последней информации которая ко мне поступает, призыв на срочную службу в ЛНР и ДНР все же действительно ожидается осенью, вероятно с октября. Опрос донецкого пропагандиста Владислава Брига, на который недавно обратил внимание Донецкий (Donrf) — это подготовка почвы перед сим событием, прощ...
Бизнес
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" - как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 миллионов долларов. Об этом сообщает Finbalance. 27 июля "Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" Сбербанка реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подле...
Общество
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) врачи за минувшие сутки диагностировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишут информ-ресурсы ОРДО со ссылкой на "минздрав ДНР". Уточняется, что согласно исследованиям, проведенным 10 августа, выявлено 30 случаев заболевания COVID-19. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из подконтрольной Украины и один случай – у прибывшего из Российской Фед...
Политика
Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны. Об этом накануне визита в Москву заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда". "Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, пока нет. Здесь Москве также нужно использовать свое влияние", - сказал Маас. "Недавне...
Общество
За понедельник, 10 августа, коронавирусную болезнь обнаружили еще у семнадцати жителей Донецкой области, в том числе у троих детей и одного медработника. Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Фейсбук. В частности заболели: - 11 в Мангушский районе (7-летний мальчик, мужчины 27, 54 и 63 лет, 15-летняя девушка, женщины 27, 44, 48, 50, 54 и 60 лет); - 3 в Мариуполе (мужчины 26 и 42 лет, женщина 42 лет); - по 1 в Краматорске...
Общество
В Украине зафиксировано 1158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.По данным Министерства охраны здоровья 11 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 83115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальный, 44934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1158 новых случаев. Всего проведено 1195561 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 575 пациентов.Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область - 3002 слу...
Новости компаний
В какую комбинацию может вылиться смесь детского увлечения хендмейдом и диплом математика, откуда ждать вдохновения, как колдовать в домашних условиях рассказывает графический дизайнер Наталья Белоусова. Когда ты поняла, что тебе нравится быть дизайнером и почему тебе это нравится? Такого дня, чтобы я проснулась и поняла, что пора в дизайн, не было. Скорее, я бессознательно и не спеша к этому шла с детства. Где-то с первого по четвертый класс я буквально п...
Происшествия
За сутки 10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, с...
Спорт
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру в ходе пресс-конференции перед четвертьфиналом Лиги Европы с «Базелем» поделился мнением о сопернике и рассказал об игровых принципах своей команды – В чем вы увидели главную силу и главную слабость соперника при его изучении? – Очень хорошая команда. Если мы посмотрим на этот сезон в Лиге Европы, они провели 10 игр, в которых были лишь 1 поражение и 1 ничья. У «Базеля» 8 побед, 20 забитых голов и 4 пропущенных. Команда...