В Донецкой области прикрыли два конвертационных центра через, которые было обналиченно 200 миллионов

Незаконную деятельность двух конвертационных центров пресекли в ходе реализации оперативных материалов правоохранители Донетчины. В состав так называемых «конвертов» входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял около 1 миллиарда гривен в год. Сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимализации налоговых обязательств предприятиям 3 областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.

Как сообщил заместитель начальника управления ГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий правоохранителями проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 миллионов гривен и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривен.

В настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии