Донецкие налоговики вскрыли четыре «конверта» на 800 миллионов

С начала года работниками налоговой милиции Донецкой области в ходе реализации оперативных материалов прекращена деятельность четырех конвертационных центров. В состав так называемых «конвертов» входили 17 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял свыше 800 миллионов гривен. Сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

«Конвертационные центры предоставляли услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств предприятиям Киевской, Донецкой и Луганской областей», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.

Он уточнил, что в рамках следственных действий было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты печати, штампы, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность конвертаторов, персональные компьютеры, ноутбуки с установленной системой «Клиент Банк», чековые книжки, ценные бумаги (векселя) на сумму около 100 млн. грн, печати нерезидентов, использовавшиеся с целью вывода иностранной валюты за границу, договора и бланки, товарно-транспортные накладные с оттисками печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, схемы по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, незаполненные бланки сертификатов качества и соответствия, мобильные телефоны. Кроме того, были также изъяты наличные денежные средства в сумме более 900 тыс. грн, 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов США, 70 тыс. российских рублей. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 1,8 миллионов гривен.

«Следует отметить, что в настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются четыре организатора, а также участники преступных групп», - заключил И. Усик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
225 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Торги начались достаточно нервозно. Спрос и предложение находились в постоянном движении. Сделки по лотам проходили до 1 млн долларов, пишет Минфин. К полудню торги были активны за счет выхода на рынок крупных экспортеров с обязательными продажами. Перед обедом торги также проходили в активном режиме. Спрос и предложение были уравновешены. Операции по лотам проходили до 1 млн долларов. После обеда торги начали постепенно снижать свою активность. Операции п...
Политика
Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к юридическим лицам в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России сроком на три года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". "В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины,...
Политика
Ходила на эфиры российских телеканалов и критиковала Украину, сейчас сидит в российском центре временного содержания иностранных граждан. Украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), которая в 2016 году выехала в Россию и там в эфире пропагандистских телеканалов критиковала власть Украины и выражала поддержку террористам ДНР и ЛНР, депортируют из РФ. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на решение российского суда. Преображенский суд Москвы признал Бо...
Происшествия
Коллегия судей Жовтневого районного суда г.. Мариуполя заочно вынесла обвинительный приговор в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в создании террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении гражданина Российской Федерации, который сотрудничал с террористической организацией «ДНР».В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с мая 2014 года по февраль 2017 уроженец Донецкой области, гражданин Росс...
Спорт
О значимости матча «Шахтера» и «Лиона», наверное, в последние несколько дней в Украине узнал даже тот, кто футболом интересуется исключительно по праздникам. Шутка ли, но на кону стояло чуть больше 12 миллионов евро - именно столько могла принести казне «горняков» одна победа в игре с «ткачами». Впрочем, для «Лиона» поединок был не менее значимым - в последний раз французская команда пробивалась в плей-офф самого престижного клубного соревнования Европы в...
Аналитика
Прошло больше двух недель Керченского инцидента — нападения на корабли ВМСУ российскими судами, ранения и пленения 24 украинских военнослужащих. Улеглись страсти по военному положению (рассказы про гречку, соль и доллар по 40), спала валютная паника и гривня практически отвоевала позиции. ОР-1 частично отправился в «родные» бригады, а подписавшие контракт резервиста — в части территориальной обороны. Не будем особо распространяться о численности и задачах,...
Аналитика
Несмотря на то, что информация из зоны боевых действий идет "тонкими ручейками", проходя сито военной цензуры, артиллерийские обстрелы практически по всему фронту идут в режиме "нон-стоп" Официальная статистика с нашей стороны говорит о 5-10 обстрелах в сутки со стороны противника, однако местные жители в социальных сетях говорят о том, что в последние дни завязываются многочасовые перестрелки с участием не только стрелкового вооружения, но и зенитных уст...
Спорт
Хавбек "горняков" Тарас Степаненко - об игре с "Лионом" (1:1). Сообщает Террикон. - Нельзя сказать, что "Лиону" повезло. У них было достаточно моментов, чтобы забить, - подчеркнул Степаненко в эфире телеканала "Футбол 2". - Тем не менее, нам всё равно обидно, ведь мы вели в счете, старались этот счет удержать, но не смогли. Проделали огромную работу. Нам не хватает матчей с такими командами. Каждый футболист "Лиона" навязывал борьбу, не давал нам продохнут...
Происшествия
Сегодня, 13 декабря, на КПВВ «Новотроицкое» представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали Украине 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса, а также отдали их уголовные дела. Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на Востоке Украины....