Милиция изъяла в донецких обменках свыше миллиона гривен

В октябре текущего года на территории области проводятся совместные практические мероприятия сотрудников УГСБЭП и УСБУ Донецкой области. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Их основная цель - выявление нарушений законодательства в сфере оборота валютных средств, а именно - не соблюдение сотрудниками обменных пунктов валюты Постановления правления Национального банка Украины № 278 от 11.08.2011 года в части предоставления лицами, с которыми проводятся валютно-обменные операции, документов, удостоверяющих их личность. Помимо этого, выявляются обменные пункты, которые функционируют нелегально.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП Главка Сергей Князев, с начала отработки правоохранителями области выявлено 6 нарушений в данной сфере, у правонарушителей изъято денежных средств на общую сумму более миллиона гривен.

К примеру, силовиками региона задокументирована незаконная деятельность частных лиц, которые, не являясь субъектами предпринимательской деятельности и не имея соответствующих документов на право осуществления валютно-обменных операций, организовали в одном из торговых центров г.Макеевки обменный пункт. На протяжении 3-х месяцев они производили операции по скупке-продаже валюты. У злоумышленников изъято более 250 тыс. гривен, 2 тыс.евро, 1 тыс. долларов США и 100 тыс. рублей РФ.

В отношении нарушителей составлены соответствующие материалы, вскоре они будут привлечены к ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
660 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Политические новости
«Встреча в Москве – абсолютно четкий сигнал о том, кого Москва поддерживает на выборах», - об этом заявил глава центра политический исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии «Новому времени». «Москва готова договариваться именно с Бойко-указал эксперт. Встреча прошла за неделю до выборов, что очень показательно. Это может добавить голосов Бойко, который конкурирует за пророссийских избирателей с Александром Вилкулом. И какая-то часть этих избирател...
Общество
Сегодня, 24 марта, по решению командующего Объединенных сил пропуск через КПВВ «Золотое» восстановлен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Пока ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ «Золотое» не последовали.
Политика
В "Нафтогазе" посчитали насколько выгодна Украине "скидка" на газ, которую Москва предложила кандидату в президенты Украины Юрию Бойко и главе политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". "Напомним нашим российским коллегам, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они УЖЕ должны продавать нам газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в пер...
Происшествия
За сутки, 23 марта, противник трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе.Как сообщает Штаб ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка.В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой пр...
Общество
Сегодня, 23 марта, на исходе первого месяца весны в Донецке выпал снег. Жители города публикуют в соцсетях фото неожиданной природной аномалии.
Общество
Известный журналист и блогер Денис Казанский прокомментировал видео, на котором жители оккупированного Донбасса бегут к украинскому КПВВ, чтобы занять лучшее место в очереди. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. «Шок! В сеть попало видео утреннего забега жителей "ЛНР" на КПВВ в Украину. Люди с сумками и кравчучками бегут наперегонки, чтобы быстрее попасть на территорию, подконтрольную "кровавой хунте" и закупить более дешевые и качественные укра...
Политика
Президент Петр Порошенко убежден, что сразу после выборов будут активизированы переговоры для урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем.«Политико-дипломатический путь - это значит абсолютно четкий план, который представлен и под которым стоит подпись Путина. Называется план - Минские договоренности. Реализация этого плана - есть дорожная карта ... Эти предложения были одобрены нашими партнерами из Европейского Союза в лице Г...
Происшествия
В Донецке на шахте имени Скочинского часть горняков отправлена в бесплатные отпуска. Об этом на своей странице в соцсетях написал бывший «консультант правительства ДНР» Роман Манекин. «1. Новую лаву на шахте Скочинского действительно монтируют. Запуск был намечен на 25-28 марта. Однако, по факту, монтаж идёт и по сию секунду. 22 марта должны были дать "добро" на использование скипового подьёма и породной линии для выдачи угля из шахты. 2. Снабжение на шахт...
Происшествия
Силы ООС на Донбассе подбили транспорт боевиков ОРДЛО, который подвозил не передовую оружие и боеприпасы. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Фейсбук. «Воинами ОСами шмаки-бум единицу военной техники которая делала подвоз БК и вооружения на передовую оккупантам. Глядя на это видео сразу можно увидеть коварную тактику российских оккупантов, которые постоянно прикрываются мирным населением. Окопы и позиции находятся прямо впереди...
Новости по теме
В Донецкой области при получении взятки задержали двух офицеров полиции
Судью «Верховного суда ДНР» приговорили к 10 годам заключения
В Донецкой области чиновника МОН подозревают в растрате почти полумиллиона гривен
В Донецкой области задержали владельца схрона с оружием, - ФОТО
В Донецкой области задержали вооруженную банду, которая совершала налеты на валютчиков, - ФОТО
Суд вновь подозревает беглого олигарха Курченко в убийстве "министра ДНР"
В Авдеевке в отношении бывшего боевика «ДНР» открыли уголовное производство
СБУ объявило ректору Донецкого медицинского университета подозрение во взяточничестве
В Донецкой области за получение взятки оштрафовали кассира «Ощадбанка»
В "ДНР" поймали трех мужчин, которых назвали "агентами СБУ", и грозят им расстрелом