Сотрудники донецкого «Ощадбанка» оформили на подставных «предпринимателей» кредитов на 47 миллионов

Сотрудники отдела ГСБЭП Донецкого горуправления разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении 2 лет присвоила и легализовала денежные средства «Ощадбанка». Об этом сообщает пресс-служба Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В группу входило семеро человек: должностных лиц банка и частных предпринимателей объединило стремление к легкой наживе.

Идея получения нелегальной прибыли родилась у банковского работника - близкое присутствие крупных денежных сумм возбудило желание «урвать» и себе частицу капитала. Эта идея понравилась еще нескольким коллегам, и вместе они быстро нашли способ ее реализовать - путем оформления кредитов на подставных лиц.

Кандидатов на роль заемщиков подыскивали специально привлеченные организаторами преступной группы частные предприниматели. Потенциальных клиентов, которые выбирались из числа тех, кто не имеет постоянной работы, они привозили в отделение банка, где на их имя оформлялись документы. Сотрудники банка, состоявшие в сговоре, делали фиктивные справки о доходах, которые становились основанием для выдачи кредитов на покупку автомобилей. При этом суммы выданных кредитов были на 20-30% выше, чем реальная стоимость машин.

Далее деньги перечислялись на счета предпринимателей, которые по своим чековым книжкам снимали наличность, предназначенную для покупки транспортных средств. Деньги «отмывались» через автосалоны, в кассы которых вносилась сумма, равная настоящей цене автомобиля. Оставшаяся часть денежных средств распределялась между всеми участниками группы.

«Бизнес» процветал. За одну подобную операцию частные предприниматели получали «премиальные» в размере до 3,5 тысяч гривен, а «оборотни» в белых воротничках – до 30 тысяч гривен от каждого выданного кредита. В это время заемщик был обязан выплачивать кредит за автомобиль по завышенной стоимости.

Как сообщил начальник сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики Андрей Сторожук, за все время своей противозаконной деятельности злоумышленники оформили порядка 70 кредитных договоров на общую сумму более 47 млн. гривен. А в карманах членов ОПГ осело около 2 млн. гривен.

По данным фактам было возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям УК Украины: 191 - «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», 209 – «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», 358 – «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», 367 – «Должностная халатность».

В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в суде.

Члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на квартиры, дом и автомобили обвиняемых на сумму более 5 млн. гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Происшествия
За сутки, 17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает Штаб ООС.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Павлополя - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; два...
Происшествия
В оккупированном Харцызске так называемые силовики «ДНР» задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении резонансного ДТП в Донецке, в котором погибли 4 человека. Об это сообщает пресс-служба так называемого «МВД ДНР. «Подозреваемый находился в наркотическом опьянении. Чтобы скрыться с места ДТП, мужчина поехал на автобусе в Харцызск и остался ночевать у своего товарища», — говорится в сообщении. В данный момент фигуранту предъявлено обвинение в...
Бизнес
Так называемые «депутаты НС ДНР» ужесточили наказание за продажу алкогольной продукции в розлив для потребления на месте. Согласно «закону», при установлении факта продажи алкогольной продукции в розлив для потребления на месте, а также в розлив на вынос (кроме пива, вина и винных напитков) без наличия согласованного типа предприятия общественного питания, аннулируется лицензия субъекта хозяйствования. Кроме того, предусматривается увеличение размера штраф...
Происшествия
В сети появились свежие фото разрушенного Путиловского моста и окраин Донецка в районе аэропорта. Напомним, что боевики в панике взорвали мост еще в январе 2015 года, когда к нему прорвались украинские танки.
Происшествия
За сутки, 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Штаб ООС.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных про...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке подорожал на 5 копеек, в продаже на 4 копейки. Евро скинул 1 копейку в покупке и 2 в продаже, сообщает Минфин. Валюта Закрытие 15 августа Открытие 16 августа Изменения доллар 25,11/25,15 25,16/25,19 5/4 евро 27,87/27,92 27,86/27,90 1/2 рубль 0,3802/0,3810 0,3786/0,3792 0,0016/0,0018 Открылись торги по доллару в диапазоне 25,1100-25,1500 грн/долл., торги по евро открылись в диапазоне 27,8796-27,9215 грн/евро...
Происшествия
Во вторник, 13 августа  во время отработки в танковом подразделении  российских оккупантов вопросов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровень организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.В то же время, в отдельных подразделениях оккупантов продо...
Происшествия
Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе в составе террористической организации "ДНР", рассказал, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине. Об этом он заявил в интервью российским журналистам, сообщает Lb.ua. "Что бы там не говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, как с этим мне потом разбираться... Ни одно подразделение из донецких бат...
Бизнес
Московский суд приговорил генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима. Как сообщает "Интерфакс", Мкртчана судили в закрытом режиме, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития...
Новости по теме
Не проверил качество ремонта дороги: В Донецкой области поселкового голову обвинили в служебной халатности
В Донецке убили сына бывшего министра «ДНР»
В Донецкой области чиновника задержали во время получения взятки в 25 тысяч, - ФОТО
В Донецкой облати завершено расследование по делу банды рэкетиров, - ФОТО
В Донецкой области при получении взятки задержали первого заместителя Госгеокадастра, - ФОТО
В Киеве задержали двух жителей Донецка, которые пытались сбыть 300 тысяч фальшивых евро, - ФОТО
В Донецкой области задержали капитана полиции, который вымогал взятки на блокпосту, - ФОТО
СБУ передала доказательства международным следователям по 150 причастным к транспортировке БУКа в "ДНР"
Украинские силовики пресекли канал финансирования «ДНР» через сеть автозаправок
В Донецкой области нашли тайник с оружием и гранатами, - ФОТО