В Донецке разоблачили «конверт» через который прошло 70 миллионов

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой г. Донецка разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Сообщает пресс-центр СБ Украины.

Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками  незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».

За три года незаконной деятельности оборот «конвертационного центра» превысил 70 млн. грн.

Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.Следствие продолжается.