В Донецкой области ликвидирован конверт с оборотом средств в 6 млрд. грн.

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, денежный оборот которого за период 2008-2010 годов составил более чем 6 млрд. грн. Об этом 062 сообщили в пресс-службе ГНА.

 

Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходом, полученных незаконным путем.

 

В результате проведенных обысков изъято наличных денежных средств в сумме 1 млн. 120 тис. грн.,  50 тис. дол., векселей на сумму 14 млн. грн., 16 печатей предприятий с признаками «фиктивности», прочее.

 

По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами-транзитными звеньями  ликвидированного «конвертационного» центра.

 

В свою очередь первый заместитель начальника ГНА в Донецкой области Александр Клименко во время аппаратного совещания 27 июля 2010 года так прокомментировал эту информацию: «Наша задача – применить адекватные меры по отношению к тем представителям реального сектора экономики Донецкой области, которые пользуются услугами фиктивных фирм и «конвертационных» центров. Все должны понять – минимизировать налоговые обязательства перед бюджетом сегодня стало невыгодно».

 

Прекращение деятельности донецкого «конвертационного» центра осуществляется в рамках криминального дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Спорт
Директор департамента по эксплуатации «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько рассказал о переезде команды на НСК «Олимпийский». Сообщает Террикон. - Не совсем будет корректно говорить, что «Шахтер» переезжает в Киев, потому что команда тренируется здесь с 2014 года. Здесь располагается наша тренировочная база. Правильно будет сказать, что «Шахтер» поменял дислокацию домашнего стадиона. Мы заключили контракт с НСК «Олимпийский» на три года. Буквально на днях приехал...
Общество
В Донецке с 1 октября организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту общего пользования № 56 «ДС «Крытый рынок» – пр. Ильича – ул. Черниговская». Об этом сообщает «городская администрация Донецка» Первые отправления: от ул. Черниговской – в 6.00, от ДС «Крытый рынок» – в 6.23. Последние отправления: от ул. Черниговской – в 19.15, от ДС «Крытый рынок» – в 20.00. Предусмотрены следующие интервалы движения автобусов по маршрут...
Общество
В среду, 30 сентября, прекратится подача воды в два района Донецка и в Моспино. Об этом сообщает «городская администрация Донецка». С 8:00 30 сентября до 8:00 1 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будут остановлены водопроводный узел "6 Красная Звезда" и Моспинские РЧВ. Без холодного водоснабжения останутся: — Пролетарский район: весь; — Буденновский район: пгт. Ларино, пос. Тепличный, с. Павлоградс...
Криминал
В Донецкой области правоохранители разоблачили подделку документов и подписей для препятствования реализации избирательных прав на местных выборах. Полиция возбудила уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Предварительно установлено, что в Волновахе представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких человек из другой партии. Сейчас п...
Происшествия
В воскресенье, 27 сентября, в районе поселка Широкий загорелась на большом участке сухая трава. По свидетельству очевидцев, пожарным понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать возгорание. Напомним, ранее сообщалось, что 26 сентября, в Донецке загорелся террикон шахты «Лидиевка» в Кировском районе.
Общество
За воскресенье, 27 сентября, коронавирусную болезнь диагностировали еще в 48 жителей Донецкой области, в частности в двух детей и двух медработников. Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Фейсбук. «В частности, новые случаи зарегистрированы: - 19 в Мариуполе (2 ребенка);- по 9 в Краматорске и Торецкое;- 3 в Угледаре;- по 2 в Марьинском и Бахмутском районе;- по 1 в Бахмуте, Селидово, Лиманской ОТГ и Великоновоселковском ра...
Общество
В Украине зафиксировано 2671 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. По данным Министерства охраны здоровья на 28 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 летальных, 88453 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2671 новый случай. Всего проведено 2226508 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 5974 сл...
Происшествия
В воскресенье, 27 сентября, в 13:05 диспетчеру Службы спасения поступило сообщение о пожаре на территории города Краматорск, вблизи пгт Беленькое. К месту вызова были направлены силы и средства 12 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области .По прибытию к месту пожара было установлено, что происходит горение лесной подстилки и сухой травы на открытой территории. После проведен...
Происшествия
За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово...