Ликвидирован международный канал контрабанды в ЕС: среди организаторов трафика - «спонсоры» оккупантов ОРДЛО

В Одессе ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной «прибыли» для финансирования боевиков так называемых «Л / ДНР».

Проверяется причастность лиц из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины к организации противоправной деятельности.

Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)),

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.