Налоговики Донецкой области участвовали в схеме по выводу в тень 500 миллионов ежемесячно

Cлужба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 000 000 гривен ежемесячно.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряде «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сообщает пресс-центр СБУ.

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров / услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и следователями СБУ совместно с Государственной налоговой службой Украины.

Донецкая_область налоговики СБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Спорт
Полузащитник «Шахтера» и автор первого гола Алан Патрик поделился мнением об игре с «Бенфикой» (2:1) Сообщает пресс-служба донецкого клуба. – Алан, поздравляем с забитым мячом и победой! Как впечатления от игры? – Спасибо! Это важная победа. Хоть мы и прекрасно знаем, что пока ничего не решено и предстоит ответная встреча, но теперь у нас есть определенное преимущество. Подготовимся ко второй части противостояния и постараемся добиться нашей цели – пройти...
Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским президентом Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами. Об это он сообщил российскому информагентству ТАСС. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", – сказал  Путин. При этом президент страны-агрессора заявил об изменении позиции Владимира Зеленского после саммита в "нормандском формате". "К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, чт...
Общество
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00. Сегодня утром, 21 февраля, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 30/35; «Марьинка» - 0/75; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 20/10, сообщает Государственная погрничная служба Украины.За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока увеличилась. В общем через КПВВ посл...
Спорт
Наставник «Шахтера» Луиш Каштру – о победе в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, системе VAR, заменах и ожиданиях от ответной встречи с «Бенфикой» в Лиссабоне. Сообщает пресс-служба донецкого клуба. – Довольны результатом? Могла ли ваша команда реализовать еще один или несколько моментов? – После зимней паузы, которая имеет место у нас, всегда не знаешь точно, чего ожидать. Вроде бы стратегию ты отработал, товарищеские матчи провел, но… Не стоит заб...
Происшествия
Сегодня, 20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС. Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:...
Спорт
Сегодня, 20 февраля, «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы принимал в Харькове португальскую «Бенфику». Уже на 10-й минуте Алан Патрик «украл» мяч у соперника в середине поля и дошел до штрафной, где отпасовал на Мораеса. Удар украинского бразильца голкипер отбил, но мяч отлетел на Марлоса и тот был точен. Фаны и игроки «Шахтера» ликуют. Но судейская бригада после просмотра VAR отменяет гол. Марлос оказывается был в миллиметровом офсайде. Вскоре...
Происшествия
С начала 2020 года в «ДНР» от свиного гриппа погибли 5 человек. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает информ-ресурсы оккупационной администрации ОРДО. «С начала года у нас зафиксировано пять смертельных случаев от заболевания гриппом А (H1N1)», — сказала Долгошапко. Всего же словам Долгошапко в день фиксируется порядка 2000 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом.
Политика
Министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН по вопросу ситуации на оккупированных украинских территориях. В своей речи он заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией. По его мнению, это поспособствует проведению местных выборов на Донбассе, сообщает Lb.ua. "Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базово...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек. Евро в продаже не изменился, а в покупке вырос на 1 копейку, сообщает Минфин. Валюта Открытие 19 февраля Закрытие 19 февраля Изменения доллар 24,49/24,52 24,44/24,46 5/6 евро 26,42/26,45 26,43/26,45 1/0 рубль 0,3843/0,3849 0,3827/0,3832 0,0016/0,0017 Открылись торги по доллару в диапазоне 24,4900-24,5200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 26,4271-26,45...