14:55, 26 березня 2009 р.
В Донецке преступники "отмыли" за год более 500 млн. гривен (ФОТО)
Мощный конвертационный центр прикрыли сотрудники налоговой милиции в Донецкой области.
В состав преступной группировки входило около десятка активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров.
Денежные потоки проходили через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных людей в банках Донецка, Симферополя, Одессы и Киева. Затем средства переводили в наличные. Годовой оборот средств составлял 500 миллионов гривен.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
13:13, Вчора
16
13:18, Вчора
4
13:13, Вчора
3
08:47, 30 березня
13:23, Вчора
6