В Донецке преступники "отмыли" за год более 500 млн. гривен (ФОТО)

Мощный конвертационный центр прикрыли сотрудники налоговой милиции в Донецкой области.

В состав преступной группировки входило около десятка активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров.

Денежные потоки проходили через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных людей в банках Донецка, Симферополя, Одессы и Киева.  Затем средства переводили в наличные. Годовой оборот средств составлял 500 миллионов гривен.