У жителя Донецкой области СБУ изъяла 1,2 миллиона гривен, предназначенных для антиукраинских акций

Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашего государства.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличность курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками.
PM680image004
2 октября с.г. в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличных в спортивной сумке.

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.



Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флеш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные денежные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

СБУ Донецкая область миллион антиукраинская деятельность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Происшествия
Сегодня, 9 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения, сообщает пресс-центр ООС. Вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и...
Бизнес
Кабинет министров с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля угля из РФ с исключениями для некоторых марок. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, сообщает "ЭП". Пошлина не будет внедряться для: антрацитового угля, битуминозных и коксующегося для металлургической промышленности, угля марки Постное для производителей электро- и теплоэнергии.
Спорт
Редакция Football365 составила рейтинг лучших тренеров современности. В нем учитывалось не только количество выигранных трофеев, но и качество - так, победа в ЧМ оценивается в 10 очков, триумф на Евро или Кубке Америки - 9 очков, Лига чемпионов - 8 очков, Лига Европы - 6 очков, чемпионат европейской топ-пятерки - 5 очков, и так далее. Приятно отметить, что в тройку лучших попал легендарный экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу, собщает Террикон. Весь список в...
Происшествия
В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая, сообщает Министерство охраны здоровья. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область - 102 случая;Волынская область - 38 случаев;Днепропетровская область - 41 случай;Донецкая область...
Происшествия
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ» приостановке с 10 апреля до отмены режима повышенной готовности международные пассажирские перевозки автотранспортом из РФ в «ЛНР» и в обратном направлении.   Об этом говорится в «указе» Пасечника, передают информ-ресурсы оккупационной администрации ОРЛО. «Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР приостановить с 00.00 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение субъектами хозяйствован...
Происшествия
За сутки, 8 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защ...
Политика
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи, сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, на сегодняшнем заседании Трехсторонней ко...
Происшествия
Седьмой случай инфицирования COVID-19 зафиксирован на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР» Уточняется, что инфекция обнаружена у 35-летнего мужчины, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации через КПВВ «Успенка» и находился на самоизоляции. Спустя два дня он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Родственники инфицирова...
КАК ЖИТЬ
54 рецепта шарлотки за 10 минут, паста болоньезе в духовке, простой рецепт Наполеона, сложный рецепт Наполеона (чтобы занять полдня), полезные сладости и жиры, “позволь себе вредность, сейчас можно” - и миллион трубящих из всех щелей призывов вкусно поесть прямо сейчас. Как во всем этом не потерять (или сформировать) здоровые отношения с едой и заботой о себе поговорим сегодня с Ириной Номеровской, тренером по интуитивному питанию, психологом, гештальт-тер...