У жителя Донецкой области СБУ изъяла 1,2 миллиона гривен, предназначенных для антиукраинских акций

Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашего государства.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличность курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками.

2 октября с.г. в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличных в спортивной сумке.

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флеш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные денежные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.