В Донецкой области прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн грн

В Донецкой области прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра», который на протяжении 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, по содействию в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области, в состав выявленной преступной группы входили 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечено 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца 2015 года составил свыше 200 млн грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обыска изъято печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Спорт
В 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» на своем поле принимал «Динамо» (Загреб). В стартовых турах обе команды набрали по 3 очка, а потому их двухматчевое противостояние приобретает особое значение в борьбе за выход из группы. В составе «горняков» на поле с первых минут появился Евгений Коноплянка, а вот загребцы, как и обещали перед встречей, решили разнообразить тактику, сыграв в 5 защитников.  Сообщает пресс-служба донецкого клуба.  Неоднородный таймПо...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро снизился в покупке и в продаже на 3 копейки, сообщает Минфин. Валюта Открытие 22 октября Закрытие 22 октября Изменения доллар 24,83/24,87 24,84/24,87 1/0 евро 27,68/27,72 27,65/27,69 3/3 рубль 0,3895/0,3906 0,3898/0,3904 0,0003/0,0002 Открылись торги по доллару в диапазоне 24,8300-24,8700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 27,6854-27,7201 грн/ев...
Политика
Военный эксперт Алексей Арестович проанализировал потери ВСУ на Донбассе и российских оккупантов в октябре. Об этом Арестович написал на своей странице в Фейсбук. «Политика Зе-команды в военной сфере привела к тому, что, впервые, со времён стабилизации фронта в 2016 году, наши потери за месяц превысили потери российских войск. Тенденция определилась с начала бурления зелёных в бульбулятор по поводу формулы Штайнмайера: 1) за три недели, с 19.09 по 16.10, о...
Происшествия
Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. "Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения", - сказал корреспонденту агентст...
Политика
В Донецкой области выездное заседание Верховной Рады по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо написал на своей странице в Фейсбук. «КПВВ Новотроицкое. Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с...
Новости компаний
Красота обуви зависит не только от фасона, но и ее чистоты. При правильном уходе и хранении ваша любимая пара надолго сохранит свою функциональность и привлекательность. А в случае небольших повреждений можно самостоятельно отремонтировать замки молнии, набойки и подошву. Как правильно ухаживать за обувью в домашних условия и выполнить ремонт своими руками, читайте в материале.  Основные правила ухода за обувью Регулярная ежедневная чистка необходима обуви...
Бизнес
Задолженность производителей тепловой энергии Донецкой и Луганской областей перед НАК “Нафтогаз Украины” за поставленный природный газ, использованный для предоставления тепла на оккупированные территории Донбасса до 2015 года, не будет учитываться в уровне расчетов этих хозяйствующих субъектов. Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров №875 от 12 октября 2019 года, передает Интерфакс-Украина. “Это позволит обеспечить поставки пр...
Аналитика
Известный волонтер считает, что разведение войск на Донбассе приведет к обескровливанию украинской армии. Об этом Доник написал на своей странице в Фейсбук. «Агитаторов за разведение сторон генеральный штаб, за последние пару месяцев, отправлял уже не раз. С объяснением, для бойцов на фронте, о том какое щастя начнется после отведения. Основной упор делается на безопасность. Дескать не будет стрельбы, не будет потерь, не будет жертв. Военнослужащий на войн...
Происшествия
Боевики террористической группировки «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта «Радио Свобода Донбас.Реалии» Станислава Асеева. Об этом сообщается на «Радио Свобода» со ссылкой на ресурсы оккупантов.  В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистск...