В Донецкой области разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 миллионов (ФОТО)

Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в городе Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн.

фото1

Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности группы лиц.

фото2

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

фото3

В настоящее время устанавливается местонахождение организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений.

фото4

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

#Донецкаяобласть #конвертцентр

Роман Лазоренко

головний редактор

0,0

Оцініть першим

Авторизуйтесь, щоб оцінити