В Донецкой области за отмывание свыше полмиллиарда гривен объявили в розыск организаторов двух конвертационных центров

Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Так, в ноябре прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который на протяжении 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрирован 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 300 млн. грн.

Сейчас при вмешательстве прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн. грн.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его поводу для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место жительства, объявлено в розыск.

Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале по принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатора конвертационном центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн.

Донецкаяобласть прокуратура конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Происшествия
Стало известно имя воина ВСУ, который погиб на Донбассе 30 марта от пули российского снайпера. "Это младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", - сообщает Винницкая областная госадминистрация. Фото: facebook.com/57InfantryBrigade "Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 н. погиб во время выполнения боевого задания в районе н.п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области....
Происшествия
Карантин в Украине может продлиться минимум 2 месяца, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков в видео-комментарии, распространяемом на различных телеграм- и YouTube-каналах с вечера понедельника, 30 марта, сообщает "Интерфа...
Бизнес
На Енакиевском метзаводе, который находится на оккупированной части Донецкой области, начаты плановые остановки основных агрегатов для проведения первой части блока капитального ремонта. В связи с масштабным объемом работ основные производственные участки предприятия будут остановлены. Об этом сообщает пресс-служба беглого олигарха Сергея Курченко ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 25 марта целый комплекс ремонтно-восстановительных процедур будет осуществлен...
Новости компаний
В этом году невесты не ограничены в выборе наряда. Совместно с салоном свадебной моды Novias, мы подобрали восемь актуальных дизайнерских решений для невест. Среди них жакеты, корсеты и даже мини-юбки. Пудровый цвет Розовым нарядом никого не удивишь, и купить свадебные платья в Киеве пудровых оттенков не составит труда. Конечно, модные критики не прекращают настаивать, что единственно правильный цвет для наряда – белый. Однако нежные оттенки розового – от...
Происшествия
Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое, сообщает пресс-центр ООС.По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасов, которые запрещены Женевским...
Общество
В связи с большим количеством обращений граждан по введенному режиму по предотвращению распространения и противодействия короновирусные инфекции COVID-19 в районе проведения операции Объединенных сил Call-центр операции предоставил разъяснения на самые актуальные вопросы.Так, представители Объединенных сил объяснили:- для лиц, которые имеют местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не...
Политика
По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, под предлогом защиты от распространения коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle. Как заявили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года. "Наблюдатели долж...
Общество
31 марта 2017 года город проснулся от страшного взрыва. Почти в центре Мариуполя, около рынка Эдельвейс, было взорвано авто. За рулем машины находился  полковник СБУ Александр Хараберюш. Он погиб на месте. Теракт был организован спецслужбами Российской Федерации.  Украинским спецслужбам достаточно быстро удалось установить фамилии исполнителей. Однако задержания и ареста пришлось ждать долго. Понадобилась целая спецоперация по выманиванию этих людей на кон...
Политика
Вчера в Совете нацбезопасности и обороны сообщили журналистам весьма неожиданную новость. Оказывается, известный шоумен и приверженец "диалога" с ОРДЛО по крайней мере неделю уже не работает советником секретаря ведомства Алексея Данилова на общественных началах. "По состоянию на 24 марта (дата направления запроса. - Ред.), Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - заявили в СНБО,...