В Донецкой области разыскиваются двое подозреваемых в отмывании свыше полумиллиарда гривен

На Донетчине за отмывание свыше полмиллиарда гривен объявлено в розыск организаторов двух конвертационных центров.

В марте 2016 года сотрудниками налоговой милиции Донецкой области уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины организатор конвертационного центра ликвидированного в 2015 году.

Указанный межрегиональный конвертационный центр в течение 2015 года помогал предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн. гривен.

По результатам досудебного следствия установлено 7 активных соучастников преступной группы, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировали 27 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Общий оборот конвертированных денежных средств конвертационного центра составил свыше 300 млн. гривен. На счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму свыше 9 млн. гривен.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В данное время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место проживания, он объявлен в розыск.

"Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн. гривен", - сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Донецкой области.

конвертцентр Донецкаяобласть розыск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Политика
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что санкций против Российской Федерации недостаточно. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу Грузии, передает УНН. “Санкции против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым”, — сказал Тейлор. Он, в частности, отметил, что цель санкций — прекратить агрессию России. Тейлор подчеркнул, что на сегодня существуют другие ши...
Политика
Сегодня, 18 сентября, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят выплату пенсий жителям оккупированных территорий. Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одно из телеканалов, сообщает "Новое время". «Людям сегодня очень трудно получить пенсии. Они вынуждены сюда выезжать на подконтрольную территорию раз в два месяца. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сделать это раз в год. Кроме того...
Общество
В Украине зарегистрировано почти 370 тыс. человек, которые имеют статус участника боевых действий, по последним данным Министерства по делам ветеранов.Об этом говорится в материалах проекта "Без Брони", обнародованных в рамках пресс-конференции на тему "Состояние ветеранского движения в Украине", сообщает "Укринформ"."Согласно статистическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс....
Происшествия
К началу зимы необходимо найти $52 миллиона для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.  Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ. "ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $ 52 млн, чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуман...
Происшествия
В период с 16 мая по 15 августа 2019 года, в результате боевых действий на Востоке Украины погибли 8 мирных жителей. 60 – получили ранения, 9 из них – дети. Такие данные опубликованы в 27-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. «Мы были обеспокоены ростом числа пострадавших среди гражданского населения в июне-июле. В то же время, после договоренностей о прекращении огня с 21 июля, в результате боевых действий пострадали 4 человека...
Происшествия
За сутки, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Сообщает Штаб ООС.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: непод...
Спорт
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру  рассказал о предстоящем матче с «Манчестер Сити», готовности Тайсона, Гвардиоле и составах на игру. – В Украине есть такое футбольное поверье: победный состав не меняют. Вы отсутствовали на матче с «Зарей». Нет искушения посмотреть завтрашнюю игру по телевизору?– До моего отсутствия мы тоже побеждали, а в субботу был мой ассистент, который также выиграл. Так что мы можем делать такие замены – в этом нет никаких проблем...
Спорт
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на предматчевой пресс-конференции о предстоящем матче с «Шахтером». – Вы уже третий год подряд прилетаете в Харьков. Не думал провести экскурсию для одноклубников и показать город?– Им не нужно проводить экскурсий – уже они мне будут показывать, куда проходить и что делать. Так это происходит в гостинице. Они здесь не впервые. Думаю, многие из ребят уже присматривают себе квартиры здесь.– А город они видели?– То...
Спорт
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел в Харькове пресс-конференцию перед поединком Лиги чемпионов с «Шахтером». – В субботу у вас был не очень удачный матч. Вы что-то сделали, чтобы поднять настроение своим футболистам?– Нет, ничего не делал. На самом деле настроение у них хорошее. – В чемпионате Украины половина тренеров встречается с «Шахтером» реже, чем вы. Не надоело так часто встречаться с донецкой командой?– Да, я уже купил квартиру...
Новости по теме
На Донбассе разоблачены хищения на полмиллиарда руководства пяти государственных шахт
Не проверил качество ремонта дороги: В Донецкой области поселкового голову обвинили в служебной халатности
В Донецке убили сына бывшего министра «ДНР»
В Донецкой области чиновника задержали во время получения взятки в 25 тысяч, - ФОТО
В Донецкой облати завершено расследование по делу банды рэкетиров, - ФОТО
В Донецкой области при получении взятки задержали первого заместителя Госгеокадастра, - ФОТО
В Киеве задержали двух жителей Донецка, которые пытались сбыть 300 тысяч фальшивых евро, - ФОТО
В Донецкой области задержали капитана полиции, который вымогал взятки на блокпосту, - ФОТО
СБУ передала доказательства международным следователям по 150 причастным к транспортировке БУКа в "ДНР"
Украинские силовики пресекли канал финансирования «ДНР» через сеть автозаправок