В Донецкой области разыскиваются двое подозреваемых в отмывании свыше полумиллиарда гривен

На Донетчине за отмывание свыше полмиллиарда гривен объявлено в розыск организаторов двух конвертационных центров.

В марте 2016 года сотрудниками налоговой милиции Донецкой области уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины организатор конвертационного центра ликвидированного в 2015 году.

Указанный межрегиональный конвертационный центр в течение 2015 года помогал предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн. гривен.

По результатам досудебного следствия установлено 7 активных соучастников преступной группы, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировали 27 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Общий оборот конвертированных денежных средств конвертационного центра составил свыше 300 млн. гривен. На счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму свыше 9 млн. гривен.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В данное время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место проживания, он объявлен в розыск.

"Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн. гривен", - сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Донецкой области.

конвертцентр Донецкаяобласть розыск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать ежедневно с 07:00 до 20:00, однако из-за частичного блокирования проезда российско-оккупационными войсками - пассажиропоток сократился до около 300 человек в сумме - в обоих направлениях. Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, напомнив о составляющей в сфере безопасности и правилах пересечения линии разграничения в период карантина. "До начала карантина КПВВ "Новотроицкое" в одном направлении пере...
Общество
Основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца после примерно трех недель стабильности. Согласно данным Министерства здравоохранения, средняя за две недели суточная заболеваемость вышла на третий пик – 1035 чел. по сравнению с первым пиком 474 чел. 10 мая и вторым пиком 847 чел. 29 июня, сообщает "Интерфакс.Украина". Если между первым и вторым пиками локальный минимум был в 382 чел. 29 мая, то второй лок...
Политика
Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin. Об этом говорится в сообщении Армияинформ. Предусматривается, что катера оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритных противокорабельных ракетах типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управлен...
Общество
Во временно оккупированных районах Донецкой области медики за минувшие сутки диагностировали 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишут информ-ресурсы ОРДО со ссылкой на "минздрав ДНР". За 24 часа по результатам дважды отрицательных тестов выписано пять человек. Также за этот период зарегистрирован один летальный исход. Всего в "ДНР" подтверждено 1866 случаев заболевания: выздоровели 859 человек, 899 пациентов проходят лечение, умерли 108.
Общество
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 304/2020 «О награждении государственными наградами Украины», согласно которому орденом «За мужество» III степени награждены военнослужащие, погибших в зоне проведения операции объединенных сил.Об этом сообщает Офис главы государства. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солда...
Общество
Кабинет министр Украины выделит 5,6 млн грн для приобретения жилья для 55 переселенцев. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании правительства, сообщает 112.ua. "Добавлю несколько слов о выделении средств на жилье для переселенцев. Это 5,6 млн грн для приобретения 18 квартир и одного дома. 55 переселенцев в Донецкой и Запорожской области получат собственное жилье. Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно гово...
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористиче...
Власть
Глава МВС Украины Арсен Аваков передаст итальянским правоохранителям информацию о 20 наемниках из Италии, которые воюют на Донбассе. Об этом Аваков сообщил в Твиттер. "С министеркой МВД Италии Л.Ламорджезе усиливаем сотрудничество в противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции", - сообщил министр. Он также уточнил, что благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, воюющим на стороне российских незаконных вооруженных формир...
Происшествия
В Донецке решили затопить участок шахты имени Калинина, на котором 1 августа начался пожар. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР». На совместном техническом совещании принято решение о затоплении аварийного участка. С 3 августа начато затопление аварийного участка. Решением технической комиссии аварийные работы на аварийном участке шахты переведены в разряд технических работ. На 6 утра 5 августа продолжается затопление аварийного участка. Силами ГВГСС...