В фискальной службе Донецкой области рассказали о резонансных расследованиях

Следственными подразделениями государственной фискальной службы Донетчины обеспечено поступление в бюджет 10 млн. гривен.

Об этом сообщили в ГУ ГФС в Донецкой области.

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие продолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим.

Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденье автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностных лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Следователями налоговой милиции государственной фискальной службы Донетчины принимаются все необходимые меры для своевременного и качественного расследования этих и других дел, а также для возмещения нанесенного государству ущерба.

ГФСДонецкаяобласть расследования бюджет
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Происшествия
По состоянию на 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 45 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине, сообщает ЦОС. 5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме
Бизнес
На оккупированной части Донецкой области к лету 2020 года останется только восемь работающих шахт. В том числе будут полностью закрыты все шахты объединения «Макеевуголь». Об этом, ссылаясь на свою инсайдерскую информацию, сообщает блогер «Донецкий абориген». «Министр угля республики» Дубовский «согласовал в Москве» массовое закрытие шахт, уже летом в «республике» действующими останется всего восемь, самых рентабельных шахт. Остальные переведут на «реструк...
Общество
С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта введено ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для лиц, не имеющих соответствующей регистрации на территории Донецкой и Луган...
Политика
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном ограничении движения через государственную границу России с полуночи 30 марта. Об этом пишет Интерфакс. Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Данные ограничения, согласно документу, не будут распространять...
Общество
Так называемый «Народный совета ДНР» принял «закон» о «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает информ-ресурсы ОРДО. «Закон» устанавливает ответственность за нарушение законодательства об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, пр...
Происшествия
Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.Так, у населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое, сообщает пресс-центр ООС.Также, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинского военнослужа...
Происшествия
Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников с применением вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения. Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, открыл огонь в сторону наших опорных пунктов. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи насе...
Общество
В США выяснили, что зараженного коронавирусной инфекцией можно отличить по глазам. Американская академия офтальмологии выпустила предупреждение, в котором говорится, что воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит — может быть ранним признаком коронавируса у некоторых пациентов. Об этом сообщает medicalxpress.com. Организация привела в пример два исследования пациентов с COVID-19 в КНР. Вирусный конъюнктивит обнаружили у одного из 30 пациентов. Друг...
Политика
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе №127 от 27 марта. "Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа. Напомним, что Сергей Наев уже был командующим ОС - в марте 2018 года его назначил тогдашний президент Петр Порошенко. 6 мая 2019 командующим операцией Объединенных сил был назанчен Александр Сыр...