На элеваторах Донецкой и Луганской областей хранилось зерно конвертцентра с 300-миллионным годовым оборотом

В районе проведения АТО прекращена деятельность межрегионального "конвертационного центра", офисные помещения которого находились в Киеве и Славянске Донецкой области.

Совместными действиями сотрудников налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области и объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО прекращена деятельность межрегионального "конвертационного центра", в который входили три активных участника и несколько сообщников, на имя которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.

Преступная деятельность была направлена на минимизацию налогов путем "легализации" сельхозпродукции, выращенной на территории проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Таким образом, через счета "фиктивных" предприятий осуществлялась "конвертация" безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областей Украины. Общий объем проконвертированных денежных средств за 2016 год составил свыше 300 млн. гривен.

По документам предприятий, подчиненных "конвертационному центру", указанная сельскохозяйственная продукция хранилась на элеваторах Донецкой и Луганской областей.

По данным фактам следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам проведенных следственно-оперативных действий произведено 8 обысков, в ходе которых изъято 260 тон сельскохозяйственной продукции на общую сумму свыше 1,2 млн. грн., 15 печатей "фиктивных" предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Наложен арест на счета фирм, которые принимали участие в преступной деятельности.

Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Донецкой области.

конвертцентр СБУ зерно элеваторы следствие
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц 62.ua в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости 62.ua доступны в группе Facebook. Мир Вам и Вашим семьям.
Спорт
Сегодня, 22 сентября, в матче 8-го тура Премьер-лиги, в Чернигове донецкий «Шахтер» играл с местной «Десной». «Горняки» активно начали матч и стали наращивать давление у ворот соперника буквально с первых минут. На 19-й минуте Исмаили выложил мяч в центр вратарской Мораесу, но мяч попал в колено украинскому бразильцу и нападающий дончан запустил мяч выше пустых ворот! На на 22-й минуте Тайсона оставили одного в центре, тот получил мяч от Марлоса и вернул...
Политика
Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что "Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-либо не существует. "Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале в субботу вечером, сообщает "Интерфакс-Украина". Он рассказал, что были предл...
Происшествия
В центре оккупированного Донецка, в парке Кованых фигур свалилась «Птица-счастья» или «Птица-банкир».  Она была выставлена в парке на Аллее меценатов. Среди дончан существовало поверье, если потереть клюв пташке и бросить монетку в специальное отверстие —   птичка исполнит задуманное. «Брось пятачок — пожелание шепни, носик погладь, чтобы сбывались они», — было написано на стальном вороне. В 2012 году одним из первых «покормил» птичку мэр Донецка Александ...
Происшествия
За сутки, 21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Сообщает Штаб ООС.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник...
Политика
За так называемую «формулу Штайнмайера», которая ляжет в основу законопроекта будет голосовать Верховная Рада Украины. Об этом написал помощник президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Фейсбук. «Вчера встречался в Офисе Президента с активистами, чтобы обсудить «формулу Штанмайером» и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече: 1. Ничего не будет решаться без ведома общества. 2. Процесс имплементации...
Происшествия
Олигарх Игорь Коломойский обвинил ведущего ток-шоу “Свобода слова” на телеканале Украина Савика Шустера в присвоении суммы, которая составила $2,3 млн. Словесная перепалка между олигархом и ведущим произошла в прямом эфире Свободы слова и заняла примерно последние 10 минут телепередачи. Видео опубликовано на YouTube-канале Shuster online, передает «Укррудпром».  Коломойский, который присутствовал в студии через телефон, утверждал, что ведущий во время сот...
Происшествия
Из-за значительного уменьшения объёмов целевых финасовых трансферов из РФ оккупационная администрация продолжает процесс «оптимизации» расходной части бюджета на оккупированных территориях. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на своей странице в Фейсбук. «Так, в ближайшее время руководство так называемой «ДНР» планирует существенное сокращение количество медицинских работников в медицинских учреждениях, на...
Криминал
Начальник Донецкого городского управления МВД «ДНР» заочно приговорен к 10 годам за решеткой с конфискацией имущества.Димитровский городской суд, согласившись с обоснованной позицией публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области вынес обвинительный приговор одному из руководителей силового блока террористической организации «ДНР». Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По совершение особо тяжкого преступления, предусм...
Спорт
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, что его дети не понимают украинский язык, но настаивает, чтобы они читали и разговаривали на нем. В интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ 30-летний футболист признался, что в кинотеатре во время просмотра с детьми мультфильма «Король Лев» он переводил детям с украинского на русский язык, сообщает "Новое время". «У нас русскоязычная семья, поэтому сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходя...
Новости по теме
Суд заочно приговорил начальника «полиции ДНР» к 10 годам с конфискацией
Задержан известный мафиози Самвел Донецкий, - ФОТО, ВИДЕО
На Донбассе разоблачены хищения на полмиллиарда руководства пяти государственных шахт
Не проверил качество ремонта дороги: В Донецкой области поселкового голову обвинили в служебной халатности
В Донецке убили сына бывшего министра «ДНР»
В Донецкой области чиновника задержали во время получения взятки в 25 тысяч, - ФОТО
В Донецкой облати завершено расследование по делу банды рэкетиров, - ФОТО
В Донецкой области при получении взятки задержали первого заместителя Госгеокадастра, - ФОТО
В Киеве задержали двух жителей Донецка, которые пытались сбыть 300 тысяч фальшивых евро, - ФОТО
В Донецкой области задержали капитана полиции, который вымогал взятки на блокпосту, - ФОТО