Через конвертационный центр в Донецкой области обналичили 150 миллионов

В Донецкой области выявили и ликвидировали «конвертационный центр», с помощью которого за два года было незаконно проконвертировано более 150 млн. грн. Об этом сообщает управление налоговой милиции ГНС в Донецкой области/

Противоправной деятельностью занималась группа, в состав которой входили три человека, а организатором выступала 40-летняя женщина. Злоумышленники предоставляли услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики. Группа базировалась на Донетчине, но также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ровенской и других областей Украины. Налоговые милиционеры установили, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права 7 предприятий с признаками «фиктивности».

«Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы «конвертационного центра» получали 10% вознаграждения», - отметил заместитель начальника следственного управления ГНС в Донецкой области Игорь Усик.

В результате проведенных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 5 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. наличными. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн. одного из предприятий, которое пользовалось услугами «конвертационного центра».

В отношении участников группы начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусматривающего ответственность за фиктивное предпринимательство.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
428 просмотров в июне
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Общество
В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11–13 июля) и Станице Луганской (11–12 июля и 15–19 июля). «Жители населенных пунктов вдоль линии соприко...
Новости компаний
Девайсы XXI века поражают функционалом, мощью и универсалом. Они легко заменяют цифровую камеру, навигатор, планшет и компьютер. Множество вычислительных ресурсов позволяют смартфонам поддерживать работу сложных программ, которые существенно упрощают жизнь человека.   Но есть у смартфонов и определенные недостатки, с которыми приходится мириться. И вот парадокс: устраняя один недостаток, немедленно получаешь другой. Собственно, поэтому смартфон - это всегд...
Происшествия
Главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об освобождении четырех заложников. Об этом, как сообщает ТАСС, они сказали на встрече с одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктором Медведчуком, которая состоялась в Минске. "Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - цитирует российское агентство...
Спорт
Луиш Каштру – о дебютном матче и первой победе во главе «Шахтера». – Луиш, довольны ли вы спаррингом с «Лудогорцем»?– Да. С некоторыми футболистами мы тренируемся лишь третий день, с остальными – шестой. Команда выглядит немного уставшей, но это абсолютно нормально. Впечатления отличные. Ребята отдаются работе, принимают и понимают наши идеи. А сегодня провели очень качественную игру, несмотря на накопленную усталость.– Все ли у футболистов получается при...
Аналитика
Военный эксперт и известный журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию после разведения войск в Станице Луганской. Об этом Бутусов написал на своей странице в Фейсбук. «Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ. Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения. После фиксации...
Происшествия
Только с начала купального сезона, то есть с 1 июня, на водоемах области погибли 8 человек. Трагические случаи произошли в г.. Славянск, Краматорск, Покровском, Лиманском и Бахмутском районах. Сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Чаще всего гибнут люди на так называемых диких пляжах. Следует отметить, что на территории области находится 1467 водных объектов, из которых лишь 205 - официально определены местными органами власти как места для отдыха...
Спорт
В среду, 26 июня «Шахтер» провел первый спарринг на летних сборах. Луиш Каштру дебютировал в качестве главного тренера «оранжево-черных» в товарищеской игре с «Лудогорцем». «Горняки» победили чемпиона Болгарии со счетом 3:0. Уже на 3-й минуте Тете воспользовался передачей Мораеса и вывел свою команду вперед. На исходе получаса Алан Патрик удвоил преимущество «Шахтера». Во втором тайме тренерский штаб произвел ряд замен, и на 71-й минуте Даниил Сикан оказал...
Политика
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует начало разведения сил и средств в Станице Луганской и ожидает от России выполнения своей части обязательств. Об этом он написал на свои странице в Тwitter. “Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь - очередь России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незако...
Общество
Сегодня утром, 27 июня, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 20/55; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 20/60; «Гнутово» - 20/20. Сообщает Государственная пограничная служба Украины. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущей. В общем через КПВВ последовало 44,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:«Майорск» - 10760 человек и 1250 транспортных с...
Новости по теме
ОРДЛО как Африка: СБУ разоблачила схему поставок продуктов на оккупированный Донбасс, - ФОТО
Адвокат, который пьяным за рулем сбил пешехода в Мариуполе и пытался сбежать, отдан под суд
На Донетчине следователь Нацполиции за 2 тысячи долларов обещал не привлекать участника ДТП
В Славянске задержан подозреваемый в изнасиловании
В Донецкой области женщина убила палкой свою бабушку во время ссоры
В Донецкой области трое безработных наладили производство фальшивых долларов и гривен, - ФОТО
В Донецке убили бывшего директора рынка «Господар» и сына главаря «ДНР»
В "ДНР" произошли бандитские разборки с участием чемпиона Европы по боксу и криминального авторитета
В Краматорске будут судить начальника Донецкого областного спорткомитета
На Донбассе во время получения взятки здержали офицера ВСУ, - ФОТО