У преступной группировки сына экс-губернатора Донецкой области изъяли 12 миллионов гривен и около 200 тысяч долларов

Оперативники МВД пресекли деятельность преступной группы под руководством Близнюка А.А. (сына экс-губернатора Донецкой области).

Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков в ФБ.

"Бывшего губернатора Донецкой области, экс-нардепа Партии региона Близнюка помните?

Вспомнили? Тогда Вас не удивит сегодняшний краткий отчет о работе оперативников МВД, как и изъятые при обыске 12 000 000 гривен и под 200 000 $!

Итак, сегодня пресечена деятельность преступной группы под руководством Близнюка А.А. (сына экс-губернатора Донецкой области).

Главное следственное управление МВД Украины несколько месяцев расследует уголовное дело по факту в 2014-2015 гг. незаконной продажи угля, который добывался на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

схема

Схема такая:
Уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», который получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто - получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой -вывозили в ДНР\ЛНР...

То есть, государство покупало фактически государственный же уголь, добытый на захваченных террористами шахтах.

Частные фирмы фиктивные и открыты специально для реализации незаконной схемы членами преступной группы под руководством Близняка О.А., сына бывшего народного депутата от партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области. Со счетов этих фирм деньги снимались наличкой и отправлялись на финансирование террористов. Руководители уже допрошены и дали показания, что зарегистрировали и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий.

В ходе следствия ГСУ МВД, совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве и Житомирской, Полтавской, Сумской, Донецкой областях.

В ходе обысков изъято около 200 тысяч долларов США, около 12 миллионов гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов ( сколько и чего еще там лежит - установит следствие), электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, более 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.

Аферы на сложностях и горе.. Клубок только начинает распутываться.. Следственные действия продолжаются..." - написал Аваков.

Близнюк уголь схема оперативники МВД
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
8766 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Бизнес
На закрытии межбанка валюта подорожала. Американский доллар прибавил в покупке 11 копеек и в продаже 11 копеек. Евро подорожал в покупке на 12 копеек и в продаже на 12 копеек, сообщает Минфин.    Валюта Открытие 19 марта Закрытие 19 марта Изменения доллар 27,13/27,18 27,24/27,29 11/11 евро 30,79/30,84 30,91/30,96 12/12 рубль 0,4219/0,4229 0,4222/0,4231 0,0003/0,0003 Напомним, 18 марта торги завершились в диапазоне 27,12/27,15 грн/$, торги по евро завершили...
Новости компаний
Можно ли учится в общеобразовательной школе дистанционно в Донецке? Какой диплом выпускник получит по окончании? Как получить государственный украинский аттестат об образовании в Донецке? Какие есть варианты для дистанционного образования в Донецке? Дистанционное обучение в школе вызывает все больше интереса у родителей по всему миру. Такая форма, по многим показателям, демонстрирует завидно высокие результаты, активно используется в ведущих учебных заведе...
Происшествия
В районе проведения операции Объединенных сил сбит самодельный ударный БПЛА врага.Об этом сообщает Штаб ООС.На Донецком направлении враг пытался применить самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил. Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден. Враг в очередной раз убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении.
Происшествия
Подача воды в Кировском, Петровском, Куйбышевском и частично Ленинском районах Донецка будет сокращена в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает интернет-источники ОРДО. «ДРПУ КП «Компания «Вода Донбасса» устраняет утечки на двух магистральных водоводах в Донецке. На время выполнения работ возможно сокращение водоснабжения Кировского, Петровского, Куйбышевского и частично Ленинского районов на 10-15%. Ремонтно-восстановительные работ...
Политические новости
Мартовские опросы исследовательской компании Seetarget показывают первенство Юрия Бойко в президентском рейтинге на подконтрольных территориях Донбасса. Так, согласно опросу, в Луганской области за Бойко готовы голосовать 43% избирателей, которые определились и собираются принять участие в выборах президента.  Ближайший соперник Бойко по региону, Владимир Зеленский, набирает на 18 процентов меньше - 25,2% В Донецкой области, согласно опросу, Юрия Бойко под...
Спорт
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес вызван в национальную сборную Украины. Футболист сможет помочь команде в стартовых поединках квалификации Евро-2020 с Португалией (22 марта, Лиссабон) и Люксембургом (25 марта, Люксембург). Накануне Мораес получил украинское гражданство. Напомним, ранее главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной сборной Андрея Пятова, Сергея Болбата, Богдана Бутко, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Т...
Происшествия
В ходе операции «Розыск» полицейские  Покровска  (бывший Красноармейск) задержали злоумышленника, который несколько недель назад вернулся в родной город.Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные правонарушения, в октябре 2014 года 24-летний покровчанин решил уехать во временно оккупированный Донецк. Там его ждал товарищ, который пообещал предоставить убежище на территории одной из воинских частей террористов, где он и прожил три месяца. Сообщ...
Политические новости
Заявив об открытии второго фронта борьбы с бедностью, президент Петр Порошенко очертил свои приоритеты на второй срок. Об этом написал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook. «Уже два дня Facebook обсуждает акцию в поддержку Порошенко. Я напомню, что по информации полиции на Михайловской площади в воскресенье было почти 30 тыс. человек. Особенно жестко вцепились в экономический блок и в сам термин «борьбы с бедностью», ...
Политика
Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта, сообщает "УП". Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за Анатолия Гриценко – 9,4%, за Олега Ляшко – 5,8%. За Александра Вилкула проголосовали бы 3,5%...
Новости по теме
Судью «Верховного суда ДНР» приговорили к 10 годам заключения
В Донецкой области чиновника МОН подозревают в растрате почти полумиллиона гривен
В Донецкой области задержали владельца схрона с оружием, - ФОТО
В Донецкой области задержали вооруженную банду, которая совершала налеты на валютчиков, - ФОТО
Суд вновь подозревает беглого олигарха Курченко в убийстве "министра ДНР"
В Авдеевке в отношении бывшего боевика «ДНР» открыли уголовное производство
СБУ объявило ректору Донецкого медицинского университета подозрение во взяточничестве
В Донецкой области за получение взятки оштрафовали кассира «Ощадбанка»
В "ДНР" поймали трех мужчин, которых назвали "агентами СБУ", и грозят им расстрелом
Суд приговорил боевика «ДНР» из Горловки к девяти годам лишения свободы, - ФОТО