У преступной группировки сына экс-губернатора Донецкой области изъяли 12 миллионов гривен и около 200 тысяч долларов

Оперативники МВД пресекли деятельность преступной группы под руководством Близнюка А.А. (сына экс-губернатора Донецкой области).

Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков в ФБ.

"Бывшего губернатора Донецкой области, экс-нардепа Партии региона Близнюка помните?

Вспомнили? Тогда Вас не удивит сегодняшний краткий отчет о работе оперативников МВД, как и изъятые при обыске 12 000 000 гривен и под 200 000 $!

Итак, сегодня пресечена деятельность преступной группы под руководством Близнюка А.А. (сына экс-губернатора Донецкой области).

Главное следственное управление МВД Украины несколько месяцев расследует уголовное дело по факту в 2014-2015 гг. незаконной продажи угля, который добывался на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

схема

Схема такая:
Уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», который получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто - получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой -вывозили в ДНР\ЛНР...

То есть, государство покупало фактически государственный же уголь, добытый на захваченных террористами шахтах.

Частные фирмы фиктивные и открыты специально для реализации незаконной схемы членами преступной группы под руководством Близняка О.А., сына бывшего народного депутата от партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области. Со счетов этих фирм деньги снимались наличкой и отправлялись на финансирование террористов. Руководители уже допрошены и дали показания, что зарегистрировали и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий.

В ходе следствия ГСУ МВД, совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве и Житомирской, Полтавской, Сумской, Донецкой областях.

В ходе обысков изъято около 200 тысяч долларов США, около 12 миллионов гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов ( сколько и чего еще там лежит - установит следствие), электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, более 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.

Аферы на сложностях и горе.. Клубок только начинает распутываться.. Следственные действия продолжаются..." - написал Аваков.

Близнюк уголь схема оперативники МВД
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Власть
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба ОПУ.«Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: «Мы бьемся за то, чему нет цены во все...
Происшествия
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) сгорело в период уборки урожая порядка 60 га пшеницы. Об этом пишут информ-ресурсы ОРДО со ссылкой на "главу МЧС ДНР" Алексея Кострубицкого. «В период уборки урожая 2020 года в республике произошло семь пожаров хлебных массивов в Старобешевском, Тельмановском, Новоазовском, Амвросиевском районах и в городе Углегорске. Огнем уничтожено около 60 га. По сравнению с прошлым годом количество пожаров не...
Общество
В 2020 году за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Минреинтеграции. "Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию...
Спорт
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру – о победе над «Вольфсбургом» и выходе в 1/4 финала Лиги Европы – Учитывая удаление Хочолавы, как решить проблему с защитой перед четвертьфиналом? – Добрый вечер. Кто решил данную проблему, так в первую очередь это игроки, а ни в коем случае не тренерский штаб. Это было фантастически, потому что мы попали в достаточно сложную ситуацию, переживали непростой момент. Игра вдесятером против такого соперника, когда у него ещ...
Общество
Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Очередной жертвой COVID-19 стала 73-летняя жительница Доброполья. Об этом сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Фейсбук.Всего в Донецкой области коронавирусной болезнь диагностирована в 940 человек, в том числе в четырнадцати - за среду, 5 августа:- 6 в Украине (мужчины 43, 72 и 88 лет, женщины 24 34 и 46 лет);- 4 в Мангушский районе (мужчины 57 и 59 лет, женщины 35...
Власть
Кабинет Министров Украины по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО / ООС.Глава государства подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО / ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли...
Криминал
Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.Как сообщает спецслужба, по данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого «батальона Восток». На «должности» пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песка...
Общество
В Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству заболевших в сутки.По данным Министерства охраны здоровья Украины 6 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 76808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. Всего проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.Сейчас корон...
Спорт
Пресс-конференция наставника «Вольфсбурга» Оливера Гласнера после поражения от «Шахтера» (0:3) – В первую очередь хочу поздравить «Шахтер» с выходом в четвертьфинал Лиги Европы. В обоих матчах, которые мы провели, соперник был лучше, быстрее. В игре мы старались использовать все запланированные наработки, тем не менее счет оставался неизменным – 0:0. У нас возникло несколько хороших моментов, и их нужно было использовать. Это и отмененный 11-метровый, и иг...