В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен

Прокуратура г. Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.

По месту проживания одного из фигурантов указанного уголовного правонарушения обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертировано (переведено в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.

Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.